Nordic Shipholding — AGM Information 2013

Dec 17, 2013

1. december 2013

Nordic Shipholding A/S

Selskabsmeddelelse nr. 14/2013

FORLØB AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 17. DECEMBER 2013 I NORDIC
SHIPHOLDING A/S

Nordic Shipholding A/S afholdte i dag tirsdag den 17. december 2013
ekstraordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 25.
november 2013.

Bestyrelsesformand Knud Pontoppidan redegjorde for baggrunden for den forslåede
betingede rekonstruktionsaftale og gennemgik de væsentligste punkter i aftalen.

-- Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital til dækning
af tab blev vedtaget.
-- Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets
aktiekapital til markedskurs eller højere blev vedtaget.
-- Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets
aktiekapital til under markedskurs blev vedtaget.
-- Bestyrelsens forslag om valg af Anil Gorthy, Philip Clausius og Jon Lewis
til bestyrelsen blev vedtaget.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Knud
Pontoppidan som formand.

København, den 17. december 2013

Med venlig hilsen

Knud Pontoppidan, bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S: +45 40 58 36 40