Nordic Shipholding — AGM Information 2012

Apr 20, 2012

Selskabsmeddelelse nr. 4/2012

Udsendt via NASDAQ OMX den 20. april 2012

Nordic Tankers A/S afholdt i dag fredag den 20. april 2012 ordinær
generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 29. marts 2012.

Bestyrelsens forslag om frasalg af selskabets kemikalietankskibsaktiviteter til
Tribour AB blev godkendt.

Årsrapporten for 2011 og bestyrelsens forslag om dækning af årets underskud
blev godkendt.

På bestyrelsens forslag blev der meddelt decharge til selskabets direktion og
bestyrelse.

På bestyrelsens forslag blev Knud Pontoppidan, Erik Bartnes, Mogens Buschard og
Saravana Sivasankaran genvalgt og Kristian V. Mørch nyvalgt til bestyrelsen.
Jens Fehrn-Christensen, Sven Rosenmeyer Paulsen og Henrik Lund Dal udtrådte af
bestyrelsen.

På bestyrelsens forslag blev PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab valgt som selskabets revisor.

Bestyrelsen blev meddelt bemyndigelse til at lade selskabet opkøbe indtil 10%
af selskabets egne aktier.

Bestyrelsens forslag til bestyrelsens vederlag for 2012 blev godkendt.

Den af bestyrelsen foreslåede ændring af selskabets navn til Nordic Shipholding
A/S blev vedtaget.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Knud
Pontoppidan som formand og Erik Bartnes som næstformand.

København, den 20. april 2012

Med venlig hilsen

Knud Pontoppidan

Bestyrelsesformand