Nordic Shipholding — AGM Information 2008

Apr 23, 2008

Til OMX - Københavns Fondsbørs

Fondsbørsmeddelelse nr. 13-08 / 23. april 2008

Ny bestyrelse i Nordic Tankers A/S konstitueret

Direktør Steen Bryde og de kandidater, han havde foreslået, er indvalgt i selskabets bestyrelse på den ordinære generalforsamling 23. april 2008.

På generalforsamlingen var 78,15% af selskabets stemmeberettigede kapital repræsenteret ved fremmøde eller fuldmagt.

Aktionærer med i alt 27.780.825 stemmer mødte frem, og disse fordelte sig med 53,2% stemmer til den nyvalgte bestyrelse, og 46,8% stemmer for den tidligere bestyrelse.

Sammen med direktør Steen Bryde er følgende valgt ind i den nye bestyrelse:

• $\bullet$ direktør Brian Petersen
• · direktør Geir Jansen
• · advokat Mads Roikjer
• $\bullet$ direktør Mogens Worre Sørensen

De nye bestyrelsesmedlemmers CV vil fremgå af det referat fra den ordinære generalforsamling, som selskabet snarest muligt offentliggør.

Efter generalforsamlingens afslutning har bestyrelsen konstitueret sig med Steen Bryde som ny bestyrelsesformand.

Øvrige beslutninger på generalforsamlingen:

• Årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen
• Det blev besluttet at overføre årets resultat på USD 21.622 t. til næste år.
• Til revisor genvalgtes: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
• Generalforsamlingen bemyndige bestyrelsen til indtil næste ordinære generalforsamling at lade $\bullet$ selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX (Copenhagen) fastsatte gennemsnitskurs med mere end $10\%$ .

Yderligere information:

Bestyrelsesformand Steen Bryde, tlf. +45 20221011