AGM Information • Apr 19, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Tirsdag 19. april 2016 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Semiconductor ASA. Møtet ble avholdt på Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo.
Styret var representert ved Terje Rogne (styreleder) og Tore Valderhaug. Administrasjonen var representert ved Svenn-Tore Larsen (CEO) og Pål Elstad (CFO). Selskapets revisor var representert ved John Christian Løvaas.
Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer.
Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen.
Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.
Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2015, herunder konsernregnskap.
Godkjenning av godtgjørelse til styret, valgkomité og revisor.
Fullmakt til kjøp av egne aksjer.
Fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital.
Valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret.
Valg av medlemmer til valgkomiteen.
Godkjenning av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og andre ledende ansatte.
$***$
$\frac{1}{100}$
Styrets leder åpnet møtet. Selskapets finansdirektør, Pål Elstad, medelte at 65.438.699 aksier av Selskapets 163.440.600 aksjer (40,04%) var representert.
Styrets leder, Terje Rogne, ble enstemmig valgt til møteleder. Pål Elstad og Tore Valderhaug ble enstemmig valgt til å signere protokollen.
Innkallingen til generalforsamlingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.
Årsregnskapet og årsberetning for 2015, herunder konsernregnskapet, samt Selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse og revisjonsberetning ble gjennomgått.
Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:
"Årsregnskapet og årsberetningen for 2015, herunder konsernregnskapet, godkjennes. Selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble tatt til etterretning.'
Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til styret, og styrets forslag om godtgjørelse til valgkomiteen og revisor ble presentert.
Generalforsamlingen fattet med 64.751.983 stemmer for og 686.716 stemmer imot til følgende vedtak:
"Som styrehonorar for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2016 til den ordinære generalforsamlingen 2017, foreslås følgende (fjorårets tall i parentes):
| Styrets leder | NOK | 500.000 | (450.000) |
|---|---|---|---|
| Aksjonærvalgte styremedlemmer | NOK | 275.000 | (250.000) |
| Ansattevalgte styremedlemmer | NOK | 60.000 | (60,000) |
I tillegg vil styremedlemmer bosatt i USA motta ytterligere USD 3.000 for hvert møte de deltar på i USA på vegne av Selskapet i tilknytting til Selskapets virksomhet i USA.
Nordic Semiconductor ASA har som prinsipp å honorere ansattevalgte styremedlemmer for ansvaret ved styrevervet, men ikke for arbeidet med styrevervet, da dette forutsettes dekket av lønnen.
Når det gjelder honorar for perioden fra ordinær generalforsamling 2016 frem til ordinær generalforsamling 2017 for deltakelse i revisjonskomiteen og kompensasjonskomiteen, vil de aksjonærvalgte styremedlemmene motta NOK 10 000 (leder) og NOK 5 000 (medlem) per møte.
Som honorar til valgkomiteen godkjennes NOK 40.000 (35.000) pr. medlem for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2016 til den ordinære generalforsamlingen 2017.
Revisors honorar som angitt i note 5 til årsregnskapet for 2015 godkjennes."
$\frac{1}{\sqrt{2}}$
Styrets forslag om å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer ble gjennomgått.
Generalforsamlingen fattet enstemmig til følgende vedtak:
"Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å kjøpe Selskapets egne aksier, og til å eje egne aksjer innen allmennaksjelovens grenser. Det maksimale antall aksjer som kan erverves skal ikke overstige en samlet pålydende verdi på NOK 163.000 (tilsvarende ca. 9.97% av Selskapets aksiekapital).
Fullmakten gis for tidsrommet frem til ordinære generalforsamling i 2017, og senest frem til 30. iuni 2017.
Prisen pr. aksje som Selskapet kan betale for aksjer som erverves i henhold til denne fullmakten skal ikke være lavere enn aksjenes pålydende og ikke høyere enn NOK 200. Ved eventuelle endringer i aksjenes pålydende gjennom aksjesplitt eller aksjespleis skal prisen Selskapet kan betale for aksjene justeres tilsvarende.
Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv eller avhendelse av aksjer kan skje, herunder ved en eller flere transaksjoner gjennom handel på Oslo Børs. Aksjene vil kunne benyttes til de formål som Selskapets styre finner formålstjenlig."
Styrets forslag om å gi styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ble gjennomgått.
Generalforsamlingen fattet enstemmig til følgende vedtak:
"Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 163.000 ved å utstede inntil 16.300.000 aksjer i Nordic Semiconductor ASA pålydende NOK 0,01. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven §10-4 skal kunne fravikes.
Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2017, og senest frem til 30. juni 2017. Fullmakten gjelder både innskudd i penger og vederlag i annet enn penger. Styrefullmakten omfatter utstedelse av aksjer i forbindelse med fusjon.
Tegningsvilkårene fastsettes etter nærmere beslutning av Selskapets styre.
Ved eventuelle endringer i Selskapets aksjekapital eller antall aksjer, som følge av aksjesplitt, aksiespleis, kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, fisjon, fusjon eller lignende, skal fullmakten justeres med hensyn til kurs og antall aksjer i henhold til prinsippene for kontraktsjusteringer ved kapitalendringer i Oslo Børs derivatregler, dog slik at justeringen ikke kan skje i strid med allmennaksjelovens ramme for det totale antall aksjer som kan utstedes etter styrefullmakter.
Styret har fullmakt til å endre Selskapets vedtekter § 5 for å reflektere ny aksjekapital i Selskapet etter bruk av fullmakten."
$\frac{1}{\alpha}$
Valgkomiteens forslag om valg av styremedlemmer ble gjennomgått.
Generalforsamlingen fattet med 65.205.261 stemmer for og 233.438 stemmer imot følgende vedtak:
"I samsvar med valgkomiteens forslag velges følgende personer som aksjonærvalgte styremedlemmer for en valgperiode på ett år frem til Selskapets ordinære generalforsamling i $2017:$
Terje Rogne, styreleder (gjenvalg) Anne Cecilie Fagerlie (gjenvalg) Tore Valderhaug (gjenvalg) Craig Ochikubo (nyvalg) Beatriz Malo de Molina (nyvalg)"
Styrets forslag om valg av medlemmer til valgkomiteen ble gjennomgått.
Generalforsamlingen fattet med 64.976.620 stemmer for, 3.278 stemmer imot og 458.801 avholdende til følgende vedtak:
"I samsvar med styrets forslag velges følgende personer som medlemmer av valgkomiteen for en valgperiode på ett år frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2017:
John Harald Henriksen (gjenvalg) Bjørnar Olsen (gjenvalg) Thomas Raaschou, leder (gjenvalg)"
Styrets forslag til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i Selskapet ble gjennomgått.
Generalforsamlingen fattet med 61.885.910 stemmer for, 3.552.564 stemmer imot og 225 avholdende til følgende vedtak:
"Erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og andre ledende ansatte godkjennes.
Den vedtatte erklæringen er rådgivende til styret, med unntak av den delen av erklæringen som gjelder tildeling av opsjoner til ledende ansatte, som er bindende for styret i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (3) og § 6-16 a."
***
Det forelå ingen andre saker til behandling og den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.
$\psi_L^{\prime\prime}$
Oslo, den 19. april 2016
Tore Valderhaug
Pål Elstad
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.