Nordic Mining ASA — Governance Information 2020

Apr 23, 2020

NORDIC MININGASA

INNSTITTING TIt STYREVALG FRA VALGKOMITEEN

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA ("Selskapet") zozo avgir selskapets valgkomite denne enstemmige innstilling:

r. VATGKOMITEEN OG DENS MANDÄT

Valgkomiteen er gitt mandat av Selskapets generalforsamling til å vurdere og anbefale kandidater til selskapets styre. Mandatet fremgår av vedtektenes \$ 6 og vedtatte "Rules of Procedure", som er offentliggjort på Selskapets hjemmeside: com mittee/categorvL63. htm l. http://www.nordicmining.com/nominating-

Følgende medlemmer av valgkomiteen ble valgt av den ordinære generalforsamling i Selskapet i zot9:

Ole G. Klevan (leder) Brita Eilertsen Torger Lien

z. KOMITEENS ARBEID

Komiteen har diskutert sittende styres arbeid i møter med styrets formann, selskapets daglige leder og alle styremedlemmer for å å en oversikt over selskapets drift, styrets funksionalitet samt styrets behov for eventuell tilleggskompetanse den neste z-års periode.

Komiteen har hatt tilgang til resultatet av den selvevaluering av styret som komiteen har initiert.

Komiteen har også vært i kontakt med representanter for flere av selskapets største aksjonærer

Komiteen finner at styret fremstår i det vesentlige som godt og komplementært sammensatt kompetansemessig i dagens situasjon. Den gjennomgående oppfatning er at styret fungerer godt etter fiorårets endringer. Det gis ikke uttrykk for behov for endringer fra noen av de komiteen har hatt dialog med.

t. VALGAVSTYRE

Selskapets styre skal, i henhold til vedtektenes \$ 5, bestå av 3 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning.

Selskapets styre har fra ordinær generalforsamling z3 mai zorg bestått av følgende ⁵personer:

Kjell Roland, sÇrets leder Kjell Sletsjøe, styrets nestleder Eva Kaijser

Benedicte Nordang Anthony Beckmand

Kjell Roland og Kjell Sletsjøe er på valg. Valgkomiteen er imidlertid ikke bundet av hvem som er på valg da selskapets aksjonærer står fritt til å velge styre.

Valgkomiteen har kommet til at det ikke er grunnlag for å foreslå endringer i dagens styre. Styremedlemmer på valg er forespurt og har sagt seg villig til å påta seg gjenvalg.

4. DETNYE STYRET

Det nye styret vil i henhold til innstillingen være som følger:

Kjell Roland, styrets leder	tjenestetid utløper OGF	2022
Kjell Sletsjøe, styrets nestleder	tjenestetid utløper OGF	2022
Eva Kaijser	tjenestetid utløper OGF	202L
Anthony Beckmand	tjenestetid utløper OGF	202r
Benedicte Nordang	tjenestetid utløper OGF	2021

j. HONORARFORSTAG

For zorg foreslår valgkomiteen følgende honorar for styret (uforandret etter en økning vedtatt i zorg) :

Styreleder	NOK 35o.ooo
Styremedlem	NOK zro.ooo

6. VATGKOMITE

Det foreslås gjenvalg av valgkomiteen etter endring i zor9. Da tidligere medlem Hans Olav Kvalheim gikk ut av valgkomiteen i zorg uten å være på valg, foreslås at valgkomiteens leder Ole G. Klevan velges for ett år, mens medlemmene Brita Eilertsen og Torger Lien velges for to år.

For zorg foreslår valgkomiteen følgende (uendrede) honorar

Komiteleder NOK 5o.ooo Komitemedlem NOK 3o.ooo

5 Ole G

leder