Nordic Mining ASA — AGM Information 2022

Apr 28, 2022

Til aksjeeierne i Nordic Mining ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

Torsdag den 19. mai 2022 klokken 15:30

Generalforsamlingen avholdes som et hybrid møte, hvor aksjonærene kan velge om de vil delta digitalt eller møte fysisk. Adgangen til fysisk møte gjelder så langt regler og myndighetsanbefalinger på møtetidspunktet tillater det. Aksjeeiere anmodes til å benytte muligheten til å forhåndsstemme eller gi fullmakt, som nærmere beskrevet på side 8 i innkallingen. Aksjeeiere som melder seg på generalforsamlingen vil motta en link for tilkobling til møtet. Møtet vil avholdes på norsk.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

• 1. Åpning av møtet ved styrets leder eller den han utpeker, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt
• 2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
• 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
• 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder redegjørelsen for foretaksstyring

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Årsregnskapet og årsberetningen for 2021, herunder konsernbidrag fra Nordic Mining ASA til Nordic Rutile på NOK 35 millioner, ble godkjent.

5. Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse

Valgkomitéen foreslår følgende honorarer for 2021 (uendret fra 2020):

Styreleder: NOK 350.000 Styremedlemmer: NOK 210.000

6. Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse

Det foreslås følgende honorarer for 2021 (uendret fra 2020):

Leder: NOK 50.000 Medlemmer: NOK 30.000

7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor

Det foreslås at selskapets revisor godtgjøres etter regning.

8. Styrevalg

I henhold til selskapets vedtekter har valgkomitéen fremlagt forslag om styrets sammensetning i forbindelse med den kommende generalforsamlingen.

Tjenesteperioden for følgende styremedlemmer utløper på årets generalforsamling:

Kjell Roland	Styrets leder
Kjell Sletsjøe	Nestleder

Valgkomitéen foreslår at de gjenvelges som styremedlemmer.

Dersom valgkomitéens innstilling tas til følge, vil styret bestå av:

Kjell Roland	Styreleder	periode utløper OGF 2024
Kjell Sletsjøe	Nestleder	periode utløper OGF 2024
Eva Kaijser	Styremedlem	periode utløper OGF 2023
Benedicte Nordang	Styremedlem	periode utløper OGF 2023
Anthony Beckmand	Styremedlem	periode utløper OGF 2023

Valgkomitéens innstilling, som gir nærmere beskrivelse av de foreslåtte styremedlemmer, er vedlagt denne innkallingen.

I henhold til norsk anbefaling for god eierstyring og selskapsledelse vil generalforsamlingen gis anledning til å stemme på hver enkelt kandidat.

9. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Tjenesteperioden for Brita Eilertsen og Torgeir Lien utløper på årets generalforsamling. Det foreslås at de gjenvelges som medlemmer av valgkomitéen.

Valgkomitéens sammensetning blir som følger om generalforsamlingen følger valgkomitéens forslag:

Ole G. Klevan	Leder	periode utløper OGF 2023
Brita Eilertsen	Medlem	periode utløper OGF 2024
Torger Lien	Medlem	periode utløper OGF 2024

10. Retningslinjer og rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Nordic Mining

10.1 Godkjennelse av retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i selskapet

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a. og forskrift FOR-2020-12-11-2730 del II skal styret etablere retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i selskapet. Retningslinjene legges frem for generalforsamlingen til godkjennelse, jf allmennaksjeloven § 5-6 (3) og § 6-16 a (5).

Retningslinjene er:

"Styret i Nordic Mining ASA er ansvarlig for å bestemme avlønningen til administrerende direktør. Administrerende direktør er i samråd med styret igjen ansvarlig for å bestemme avlønningen av de ledende ansatte.

Prinsippet som ligger til grunn for utarbeidelsen av retningslinjene for lønnsfastsettelsen, er at den totale lønnspakken skal reflektere ansvaret og de oppgavene som ligger hos den enkelte i ledergruppen, samt at den ansatte skal bidra til langsiktig, bærekraftig verdiskapning til selskapets aksjonærer og andre interessenter. Konkurransedyktige betingelser vil sikre at selskapet kan tiltrekke seg den kompetanse som er nødvendige for å bidra til den strategiske utviklingen av selskapet, langsiktige interesser og økonomisk utvikling, nasjonalt så vel som internasjonalt. Betingelsene som tilbys skal være på et nivå som er rimelig hensyntatt selskapets finansielle stilling.

Godtgjørelsen vil bestå av en fast årslønn. Den kan også bestå av et variabelt element. Den variable delen skal som hovedregel være basert på objektive, definerte og målbare kriterier som bidrar til langsiktig og bærekraftig verdiskapning.

Forutsatt generalforsamlingens godkjennelse, vil selskapet også ha et opsjonsprogram som beskrevet i punkt 12 nedenfor. Ledergruppen vil delta i opsjonsprogrammet. Opsjonsprogrammet utløper på det tidligste tidspunktet av ordinær generalforsamling i 2025 og 30. juni 2025.

Administrerende direktør og ledergruppen deltar i sedvanlig pensjons- og forsikringsprogram som gjelder for de ansatte i Nordic Mining ASA. Selskapet har ansettelseskontrakter for administrerende direktør og ledergruppen med vanlige vilkår og betingelser, herunder knyttet til oppsigelse og lønn i oppsigelsesperiode. Nye avtaler vil baseres på tilsvarende prinsipper.

Styret har ikke vedtatt en øvre eller nedre grense for lønnen til ledergruppen, utover de prinsipper som er redegjort for over.

Styret vil vurdere retningslinjene årlig. Interessekonflikter vil bli behandlet i henhold til prinsipper for god eierstyring. Daglig leder og ledergruppen har ikke verv som styremedlemmer i selskapet.

Styret kan i særlige tilfeller midlertidig fravike retningslinjene. Styret kan fravike retningslinjene når det anses nødvendig for å ivareta selskapets langsiktige interesser og økonomiske bærekraft eller sikre selskapets levedyktighet. Dersom styret beslutter å fravike

retningslinjene, skal dette skje i styremøte, og begrunnelsen for dette skal angis i protokollen fra møtet.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner retningslinjene ved å treffe følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjente retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte for 2022."

10.2 Rapport om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i Nordic Mining ASA

Styret skal i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b og forskrift FOR-2020-12-11-2730 kapittel III og § 7 sørge for at det årlig utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse som er omfattet av retningslinjene i lovens § 6-16 a. Rapporten fremlegges for generalforsamlingen for en rådgivende avstemning, jf allmennaksjeloven § 5-6 (4) og § 6-16 b (2). 2021 rapporten vil være tilgjengelig på www.nordicmining.com senest 10 dager før generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Generalforsamlingen godkjente 2021 rapporten for avlønning av ledende ansatte i Nordic Mining ASA."

11. Fullmakt for styret til å utstede aksjer

Generalforsamlingen i Nordic Mining ASA ga i ekstraordinær generalforsamling 20. mai 2021 styret fullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med finansiering av selskapet. Fullmakten er ikke benyttet.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt som beskrevet under.

Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å gi styret fullmakt til å utstede aksjer ved transaksjoner og hente inn kapital for videre utvikling og investering i selskapets prosjekter, særlig gjenværende del av prosjektfinansieringen for Engebøprosjektet. En styrefullmakt vil gi selskapet et verktøy for effektiv gjennomføring og utvikling av verdiene i porteføljen.

For å sikre selskapet handlefrihet, foreslås det at fullmakten skal gi anledning til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4. Begrunnelsen for forslaget er at det er ønskelig at styret har frihet til å foreta rettede emisjoner mot andre selskaper eller personer, eller til å erverve eiendeler innen selskapets kjerneområder mot helt eller delvis oppgjør i aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Styret i Nordic Mining ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 63.000.000 ved en eller flere kapitalutvidelser, tilsvarende cirka 46% av totalt antall aksjer på tidspunktet for innkallingen til generalforsamlingen.

Fullmakten kan anvendes i forbindelse plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorer for å hente inn ytterligere kapital til Selskapet.

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett kan fravikes.

Betaling av aksjekapital i forbindelse med kapitalforhøyelse etter denne fullmakten kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.

Dersom styret beslutter en kontantemisjon i medhold av denne fullmakten med den følge at hensynet til Selskapets aksjonærer nødvendiggjør en etterfølgende emisjon, skal styret beslutte - eller dersom styrefullmakten ikke gir rom for det, innen rimelig tid innkalle til generalforsamling for å behandle forslag om - kapitalforhøyelse hvor Selskapets aksjonærer tilbys å tegne aksjer på samme betingelser (reparasjonsemisjon).

Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter på bakgrunn av denne fullmakten.

Styrets fullmakt skal gjelde frem til 30. juni 2023.

Denne fullmakten erstatter styrefullmakt utstedt 20. mai 2021."

Styret kjenner ikke til forhold av vesentlig betydning som må tillegges vekt når det gjelder å utstede fullmakten utover det som er nevnt ovenfor og det som tidligere er meddelt markedet.

12. Opsjonsprogram og fullmakt for styret til å utstede aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner et nytt aksjebasert opsjonsprogram basert på hovedvilkårene beskrevet nedenfor.

Formålet med opsjonsprogrammet er å gi en incentivordning for ledende ansatte i Nordic Mining gruppen og kvalifiserte ressurspersoner. Programmet anses som et viktig verktøy for å rekruttere og beholde ressurspersoner.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner opsjonsprogrammet og gir styret fullmakt til å inngå avtaler med ledende ansatte og kvalifiserte ressurspersoner hvor det tildeles opsjoner med rett til å tegne aksjer i Nordic Mining ASA.

Det foreslåtte opsjonsprogrammet vil ha en ramme på inntil 9 millioner aksjer i Nordic Mining ASA, tilsvarende cirka 3,9 prosent av aksjekapitalen i selskapet på tidspunktet for denne innkallingen.

De foreslåtte vilkårene for opsjonsprogrammet er:

• 1. Opsjonsprogrammet består av 9.000.000 opsjoner. Hver opsjon gir rett til å tegne en aksje i Nordic Mining ASA.
• 1. 5.000.000 opsjoner vil tildeles til ledende ansatte i 2022.
• 1. Opsjoner som tildeles i 2022 opptjenes årlig; 1/4 30. juni 2023, 1/4 30. juni 2024 og de resterende 2/4 30. juni 2025. Splitten underbygger programmets ambisjon om å holde på ledende ansatte. Opptjente opsjoner kan utøves.
• 1. De resterende 4,000,000 opsjonene kan tildeles i perioden for opsjonsprogrammet.

• 1. Opsjonen vil tildeles ressurspersoner basert på hans eller hennes betydning for selskapets strategi og verdiskapning for aksjonærene.
• 1. Tegningskursen for hver aksje som tegnes skal tilsvare 10 dager volumveid gjennomsnittlig pris for Nordic Mining ASA aksjen forut for tildelingen.
• 1. Opsjoner kan, med mindre styret beslutter noe annet, bare opptjenes og opptjente aksjer kan kun utøves, dersom vedkommende er ansatt i – eller ikke er i oppsigelsesperioden – Nordic Mining gruppen på det relevante tidspunkt for opptjening av opsjoner eller tillatt utøvelsesperiode. Dette prinsippet gjelder tilsvarende for ressurspersoner som ikke er ansatt i Nordic Mining konsernet.
• 1. Opptjente opsjoner må utøves på det tidligste tidspunktet av datoen for ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA i 2025 og 30. juni 2025 (utløpsdatoen).
• 1. Styret har fullmakt til å administrere og gjennomføre opsjonsprogrammet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgene beslutning om selskapets opsjonsprogram:

"Generalforsamlingen godkjente opsjonsprogrammet for ledende ansatte og kvalifiserte ressurspersoner som foreslått av styret."

For å kunne gjennomføre opsjonsprogrammet foreslås det at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede aksjer under programmet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning knyttet til opsjonsprogrammet:

"Styret i Nordic Mining ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 5.400.000 ved en eller flere kapitalutvidelser. Fullmakten kan anvendes i til å utstede aksjer til fordel for ansatte i Selskapet og/eller dets datterselskaper og kvalifiserte ressurspersoner. Aksjene kan utstedes til personen direkte eller et selskap som eies av vedkommende. Styret kan også utstede aksjer til personer og selskaper som ikke er aksjonærer i selskapet.

Tegningskursen per aksje som tegnes skal være tilsvare 10 dager volumveid gjennomsnittlig aksjekurs for Nordic Mining ASA aksjen på tidspunktet for tildeling.

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett fravikes.

Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter på bakgrunn av denne fullmakten.

Styrets fullmakt skal gjelde frem til 19. mai 2024.

Denne fullmakten gjelder i tillegg til styrefullmakten i punkt 11 ovenfor."

Styret kjenner ikke til forhold av vesentlig betydning som må tillegges vekt når det gjelder å utstede fullmakten utover det som er nevnt ovenfor og det som tidligere er meddelt markedet.

*****

Aksjeeiere anmodes til å benytte muligheten til å forhåndsstemme eller gi fullmakt ved å benytte skjemaet vedlagt innkallingen til generalforsamlingen. Det legges også til rette for at aksjeeiere som ikke skal delta fysisk kan delta på generalforsamlingen digitalt. Aksjeeiere som melder seg på generalforsamlingen vil motta en link for tilkobling til møtet.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må meddele dette til selskapets kontofører DNB Bank ASA senest 14. mai 2022 kl. 23:59 (CEST). Påmelding etter fristen kan medføre at aksjonæren blir nektet å delta på generalforsamlingen, jf. selskapets vedtekter § 9.

Vedlagte skjema bes benyttet. Påmelding kan også registreres elektronisk via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding, må pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt: e-post: genf@dnb.no, postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Aksjeeiere som selv ikke har anledning til å delta, kan delta ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmaktsskjemaet kan sendes til DnB Bank ASA, Verdipapirservice, eller elektronisk via VPS Investortjenester, innen den ovennevnte frist. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen, kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via VPS Investortjenester. Frist for forhåndsstemme er 14. mai 2022 kl. 23:59 (CEST). Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer som trukket tilbake.

Dersom aksjer er registrert i VPS på forvalterkonto, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPSkonto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen, eller godtgjøre at melding om eierskifte er sendt til VPS forut for avholdelse av generalforsamlingen.

Nordic Mining ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 229 491 772 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver på generalforsamlingen, og kan gi talerett til én rådgiver.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger for saker som er på dagsorden og kreve at medlemmer av styret og daglig leder i generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen med saksdokumenter, herunder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2021 samt valgkomitéens forslag og selskapets vedtekter er tilgjengelig på www.nordicmining.com. Aksjeeiere kan kontakte selskapet per post, e-post, eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene: Nordic Mining ASA, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo, e-post: post@nordicmining.com eller telefon: 22 94 77 90. Dokumentene er også tilgjengelig på selskapets kontor.

Oslo, 28. april 2022 Styret i Nordic Mining ASA

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 19. mai 2022 kl. 15:30

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: _____________________________________

Navn på person som representerer foretaket (Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel/forhåndsstemmer

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling 19. mai 2022 og avgi stemme for:

	antall egne aksjer
	andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
I alt for	Aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 14. mai 2022 kl. 23.59.

Påmelding foretas elektronisk via Investortjenester. Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt: e-post: genf@dnb.no Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

E-postadresse (for utsendelse av link til digitalt møterom): _______________________________________

________________________________________________________________________________________________________ Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved personlig deltakelse. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

Fullmakt uten stemmeinstruks, ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA

	Ref.nr.:	Pinkode:
Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.
Dersom De selv ikke kan delta på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.
Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 14. mai 2022 kl. 23.59. Elektronisk innsendelse av fullmakt Investortjenester. Alternativt: e-post: genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.
Undertegnede: ___________ gir herved (sett kryss):
 Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller
 ______ med e-postadresse: ________ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)	(for utsendelse av link til digitalt møterom)
fullmakt til å delta og avgi stemme på Nordic Mining ASAs ordinære generalforsamling 19. mai 2022 for mine/våre aksjer. ___________________

Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Ref.nr.: Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks (elektronisk forhåndsstemme kan avgis via Investortjenester)

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan delta på ordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 14. mai 2022 kl. 23.59. E-post: genf@dnb.no (skannet blankett) Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: _____________________________________________________

gir herved (sett kryss på én):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

__________________________________ med e-postadresse: __________________________________

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver) (for utsendelse av link til digitalt møterom)

fullmakt til å delta og avgi stemme på Nordic Mining ASAs ordinære generalforsamling 19. mai 2022 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

	Agenda ordinær generalforsamling 19. mai 2022	For	Mot	Avstå
1	Åpning av møtet ved styrets leder eller den han utpeker, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt			
2	Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder			
3	Godkjennelse av innkalling og dagsorden			
4	Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder redegjørelsen for foretaksstyring			
5	Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse			
6	Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse			
7	Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor			
8	Styrevalg − Kjell Roland, styrets leder − Kjell Sletsjøe, nestleder	 	 	 
9	Valg av medlem til valgkomitéen − Brita Eilertsen, medlem − Torgeir Lien	 	 	 
	10.1 Godkjennelse av retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte			
	10.2 Rapport om lønn og annet godtgjørelse for ledende ansatte			
11	Fullmakt for styret til å utstede aksjer			
12	Godkjennelse opsjonsprogram for ledende ansatte og ressurspersoner Fullmakt for styret til å utstede aksjer under opsjonsprogrammet	 	 	 

Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

_______________________________________________________________________________________________________