Nordic Mining ASA — AGM Information 2022

May 19, 2022

Totalt representert

ISIN:	NO0010317340 NORDIC MINING ASA
Generalforsamlingsdato: 19.05.2022 15.30
Dagens dato:	19.05.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer % kapital
Total aksier	232 316 772
- selskapets egne aksjer	Ω
Totalt stemmeberettiget aksjer	232 316 772
Representert ved egne aksjer	2 732 995	1,18 %
Representert ved forhåndsstemme	5 599 439	2.41 %
Sum Egne aksjer	8 332 434	3,59%
Representert ved fullmakt	4 964 818	2,14 %
Representert ved stemmeinstruks	208 682	0.09%
Sum fullmakter	5 173 500	2,23 %
Totalt representert stemmeberettiget	13 505 934	5,81 %
Totalt representert av AK	13 505 934	5,81 %

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

NORDIC MINING ASA

Moranosse DNB Bank ASA

Verdipapirservice

Protokoll for generalforsamling NORDIC MINING ASA

ISIN:			NO0010317340 NORDIC MINING ASA
Generalforsamlingsdato: 19.05.2022 15.30
Dagens dato:	19.05.2022
Aksieklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår		Ikke avgitt Stemmeberettigede
						representerte aksjer
møtende aksjonærer samt aksjer representert ved						Sak 1. Åpning av møtet ved styrets leder eller den han utpeker, herunder opptak av fortegnelse over
Ordinær	11 245 934	0	11 245 934	2 260 000	o	13 505 934
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00 %		0,00 %
% representert AK	83,27 %	0,00%	83,27 %	16,73 %	0,00 %
% total AK	4,84 %	$0,00 \%$	4.84 %	0,97%	0,00 %
Totalt	11 245 934	0	11 245 934 2 260 000		o	13 505 934
Sak 2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
Ordinær	11 245 934	0	11 245 934	2 260 000	O	13 505 934
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	83,27 %	0,00%	83,27 %	16,73 %	0,00 %
% total AK	4,84 %	0,00 %	4,84 %	0,97%	0,00 %
Totalt	11 245 934	o	11 245 934	2 260 000	o	13 505 934
Sak 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Ordinær	11 245 934	o	11 245 934	2 260 000	0	13 505 934
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0,00%
% representert AK	83,27 %	0,00 %	83,27 %	16.73 %	0,00 %
% total AK	4,84 %	0,00 %	4,84 %	0,97 %	0.00%
Totalt	11 245 934	o	11 245 934	2 260 000	o	13 505 934
Sak 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder redegjørelsen for foretaksstyring
Ordinær	11 245 934	0	11 245 934	2 260 000	0	13 505 934
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0,00 %
% representert AK	83,27 %	0,00 %	83,27 %	16,73 %	0,00 %
% total AK	4,84 %	0,00 %	4,84 %	0,97 %	0,00%
Totalt	11 245 934	o	11 245 934	2 260 000	o	13 505 934
Sak 5. Fastsettelse av styremediemmers godtgjørelse
Ordinær	12 384 490	1444	12 385 934	1 120 000	0	13 505 934
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00%
% representert AK	91,70 %	0,01%	91,71 %	8,29 %	0,00 %
% total AK	5,33 %	0,00%	5,33 %	0,48%	0,00 %
Totalt	12 384 490		1444 12 385 934	1 1 2 0 0 0 0	o	13 505 934
Sak 6. Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse
Ordinær	10 124 490	2 261 444	12 385 934	1 120 000	o	13 505 934
% avgitte stemmer	81,74 %	18,26 %		0,00 %
% representert AK	74,96 %	16,74 %	91,71%	8,29 %	0,00%
% total AK	4,36 %	0,97%	5,33 %	0,48 %	0,00%
Totalt			10 124 490 2 261 444 12 385 934	1 1 2 0 0 0 0	o	13 505 934
Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor
Ordinær	12 384 490	1444	12 385 934	1 120 000	o	13 505 934
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01%		0,00 %
% representert AK	91,70 %	$0,01$ %	91,71 %	8,29 %	0,00 %
% total AK	5,33 %	0,00%	5,33 %	0,48%	0,00 %
Totalt	12 384 490		1 444 12 385 934	1 120 000	o	13 505 934
Sak 8.1 Styrevalg - Kjell Roland, styrets leder
Ordinær	13 504 490	1444	13 505 934	0	o	13 505 934
% avgitte stemmer	99,99 %	$0,01$ %		0,00 %
% representert AK	99,99 %	0,01%	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	5,81 %	0,00 %	5,81 %	0,00%	$0,00\%$
Totalt	13 504 490	1444	13 505 934	o	0	13 505 934
Sak 8.2 Styrevalg- Kjell Sletsjøe, nestleder				0
Ordinær	13 504 490	1444	13 505 934		0	13 505 934
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00% 0,00 %	0,00 %
% representert AK	99,99 % 5,81 %	0,01% 0,00 %	100,00 % 5,81 %	0,00%	$0,00\%$
% total AK			1 444 13 505 934	o	o	13 505 934
Totalt	13 504 490

Sak 9.1 Valg av medlem til valgkomitéen - Brita Eilertsen, medlem

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	11 244 490	0	11 244 490	2 261 444	0	13 505 934
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0.00%
% representert AK	83,26 %	0,00 %	83,26 %	16,74 %	0,00 %
% total AK	4,84 %	0,00 %	4,84 %	0,97%	0,00 %
Totalt	11 244 490	o	11 244 490	2 2 6 1 4 4 4	o	13 505 934
Sak 9.2 Valg av medlem til valgkomitéen - Torgeir Lien
Ordinær	11 244 490	٥	11 244 490	2 261 444	0	13 505 934
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00 %		0.00%
% representert AK	83.26 %	0,00 %	83,26 %	16,74 %	0,00 %
% total AK	4,84 %	0,00%	4,84 %	0,97%	0,00 %
Totalt	11 244 490	o	11 244 490	2 261 444	o	13 505 934
Sak 10.1 Godkjennelse av retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte
Ordinær	10 063 190	62 744	10 125 934	3 380 000	0	13 505 934
% avgitte stemmer	99,38 %	0.62 %		0.00%
% representert AK	74,51 %	0.47%	74,97 %	25,03 %	0,00 %
% total AK	4.33 %	0.03%	4,36 %	1,46 %	0,00 %
Totalt	10 063 190	62 744	10 125 934	3 380 000	o	13 505 934
Sak 10.2 Rapport om lønn og annet godtgjørelse for ledende ansatte
Ordinær	11 245 934	$\Omega$	11 245 934	2 260 000	0	13 505 934
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$		0,00 %
% representert AK	83,27 %	0,00%	83,27%	16,73 %	$0.00 \%$
% total AK	4,84 %	0.00 %	4,84 %	0.97%	0.00 %
Totalt	11 245 934	o	11 245 934	2 260 000	$\mathbf o$	13 505 934
Sak 11. Fullmakt for styret til å utstede aksjer
Ordinær	12 728 190	777 744	13 505 934	0	0	13 505 934
% avgitte stemmer	94,24 %	5.76 %		0,00 %
% representert AK	94,24 %	5,76 %	100,00 %	0,00%	0,00 %
% total AK	5,48 %	0,34%	5,81 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	12728190	777 744	13 505 934	$\mathbf o$	O	13 505 934
Sak 12.1 Godkjennelse opsjonsprogram for ledende ansatte og ressurspersoner
Ordinær	9 362 666	3 023 268	12 385 934	1 120 000	0	13 505 934
% avgitte stemmer	75,59 %	24,41 %		0.00%
% representert AK	69,32 %	22,39 %	91,71 %	8,29 %	0,00 %
% total AK	4.03%	1.30 %	5,33 %	0,48%	0,00 %
Totalt	9 362 666	3 0 2 3 2 6 8	12 385 934	1 120 000	$\Omega$	13 505 934
Sak 12.2 Fullmakt for styret til å utstede aksjer under opsjonsprogrammet
Ordinær	9 362 666	3 023 268	12 385 934	1 120 000	0	13 505 934
% avgitte stemmer	75.59 %	24,41 %		0.00%
% representert AK	69,32 %	22,39 %	91,71 %	8,29%	0,00 %
% total AK	4.03%	1,30 %	5,33 %	0,48%	0,00 %
Totalt	9 362 666	3 023 268	12 385 934	1 120 000	O	13 505 934

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

NORDIC MINING ASA

I I VOM 2100 SOC

Aksfein anitservice

Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett Ordinær 232 316 772 0,60 139 390 063,20 Ja Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen