Nordic Mining ASA — AGM Information 2020

Feb 25, 2020

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Tirsdag den 25. februar 2020 klokken 17:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo.

TIL BEHANDLING FORELÅ:

1. Åpning av møtet ved styrets leder eller den han utpeker, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt

Kjell Roland åpnet møtet.

Til stede og representert ved fullmakt var de aksjonærer som fremgår av vedlegg i til protokollen. Totalt var 13,2% av aksjekapitalen representert.

Til stede fra administrasjonen var Ivar S. Fossum og Lars K. Grøndahl. Til stede var også selskapets juridiske rådgiver, Kvale Advokatfirma DA, representert ved Øystein Løken.

1. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Kjell Roland ble valgt til møteleder. Lars K. Grøndahl ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Reparasjonsemisjon — styrefullmakt

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styretfullmakt til åforhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK6000 000 ved utstedelsen av inntil 10000000 aksjer pålydende NOK 0,60.

Aksjonærenesfortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser eller beslutning om fusjon.

Fullmakten gjelderfrem til 1. mai2020."

*****

Alle beslutninger var enstemmige med unntak av sak 4 som ble besluttet mot 3 219 stemmer. Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

Kjell Roland .

LarsK.cJndahl

Totalt representert

ISIN:

N00010317340 NORDIC MINING ASA

Generalforsamlingsdato: 25.02.2020 17.00 Dagens dato: 25.02.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmott: 7

	al l ak sj A nt er	% k it al ap
T al ak sj ot er	19 7 49 1 77 2
ls k ak sj et se ap s eg ne er -	0
al eb ti ak sj T ot t st et et em m er g er	19 7 49 1 77 2
d ak sj R nt t ep re se er ve eg ne er	89 2 47 0	0 ,4 5 %
d fo rh d R nt t te ep re se er ve n ss m m e	02 2 39 0 6	3, 05 %
S E ak sj m gn e er u	9 14 8 0 6 6	% 3 ,5 0
R d fu ll ak nt t t ep re se er ve m	3 87 2 22 0	1, 96 %
R d ei k nt t st st ep re se er ve em m n ru s	15 25 2 2 66	% 2 7 ,7
fu ll ak S te u m m r	19 12 4 8 82	% 9 8 ,6
T lt eb ti ta te rt st et et o re p re se n em m er g	2 6 0 3 9 7 4 2	% 13 ,1 9
T lt A K ta te rt o re p re se n av	2 6 0 3 9 7 4 2	% 13 ,1 9

Kontofører for selskapet: For selskapet:

DNB Bank ASA NORDIC MINING ASA

rOM

7