Nordic Mining ASA — AGM Information 2016

Feb 4, 2016

$\mu$

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

Den 4. februar 2016, klokken 16:30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA i Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo.

TIL BEHANDLING FORELÅ:

Åpning av møtet ved styrets leder eller den han utpeker, herunder opptak av 1. fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt

Styremedlem Mari Thjømøe åpnet møtet.

Til stede og representert ved fullmakt var de aksjonærer som følger av vedlegg 1. Til sammen var 65 059 401 aksjer, tilsvarende 16,88% av aksjekapitalen, representert.

Til stede var også administrerende direktør Ivar S. Fossum, finansdirektør Lars K. Grøndahl og daglig leder i Nordic Rutile AS, Thomas B. Addison. Til stede var også selskapets juridiske rådgiver, Kvale Advokatfirma DA, representert ved Øystein Løken.

$2.$ Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Mari Thigmge ble valgt til møteleder. Lars K. Grøndahl ble valgt til å medundertegne protokollen.

$3.$ Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

$4₁$ Fullmakt for styret til å utstede aksjer

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Styret i Nordic Mining ASA (Selskapet) gis fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalutvidelser ved å utstede inntil 170 millioner aksjer, tilsvarende cirka 44,1 % av totalt antall aksjer på tidspunktet for avgivelsen av denne fullmakten. Aksjekapitalen kan således etter denne fullmakten økes med inntil NOK 17 millioner.

Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med følgende:

(1) Plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorer for å hente inn ytterligere kapital til Selskapet. (2) Som helt eller delvis vederlag ved investeringer i andre virksomheter.

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett kan fravikes.

Betaling av aksjekapital i forbindelse med kapitalforhøyelse etter denne fullmakten kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.

Dersom styret beslutter en kontantemisjon i medhold av denne fullmakten med den følge at hensynet til Selskapets aksjonærer nødvendiggjør en etterfølgende emisjon, skal styret beslutte - eller dersom styrefullmakten ikke gir rom for det, innen rimelig tid innkalle til generalforsamling for å behandle forslag om - kapitalforhøyelse hvor Selskapets aksjonærer tilbys å tegne aksjer på samme betingelser (reparasjonsemisjon).

Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes $\S 4$ om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter på bakgrunn av denne fullmakten.

Styrets fullmakt skal gjelde frem til 30. juni 2016.

Denne fullmakten gjelder i tillegg til den fullmakt som styret ble gitt til kapitalforhøyelser i ordinær generalforsamling 27. mai 2014 som en del av Selskapets opsjonsprogram for ledende ansatte og andre kvalifiserte ressurspersoner."

Alle beslutninger var enstemmige bortsett fra punkt 4 som ble vedtatt mot 616 782 stemmer. Det forelå ikke mer til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

*****

Oslo, 4. februar 2016

Mari Thiømøe

Hursk Windel

Totalt representert

' ISIN:	NO0010317340 NORDIC MINING ASA
Generalforsamlingsdato: 04.02.2016 16.30
Dagens dato:	04.02.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 19

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	385 504 805
- selskapets egne aksjer	0
Totalt stemmeberettiget aksjer	385 504 805
Representert ved egne aksjer	13 239 042	3,43%
Representert ved forhåndsstemme	19 269 829	5,00 %
Sum Egne aksjer	32 508 871	8,43 %
Representert ved fullmakt	12 742 540	3,31 %
Representert ved stemmeinstruks	19 807 990	5,14 %
Sum fullmakter	32 550 530	8,44 %
Totalt representert stemmeberettiget	65 059 401	16,88 %
Totalt representert av AK	65 059 401	16,88 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

DNB Bank ASA GRETHE NES

For selskapet:

NORDIC MINING ASA

mor $\mathcal{A}$