Nordic Mining ASA — AGM Information 2015

Apr 27, 2015

NORDIC MINING ASA

INNSTILLING TIL STYREVALG FRA VALGKOMITEEN

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA ("Selskapet") den 19. mai 2015 avgir selskapets valgkomite denne enstemmige innstilling:

VALGKOMITEEN OG DENS MANDAT $\mathbf{1}$ .

Valgkomiteen er gitt mandat av Selskapets generalforsamling til å vurdere og anbefale kandidater til selskapets styre. Mandatet fremgår av vedtektenes § 6 og vedtatte "Rules of Procedure", som er offentliggjort Selskapets hjemmeside: http://www.nordicmining.com/nominatingpå committee/category163.html.

Følgende medlemmer av valgkomiteen ble valgt av den ordinære generalforsamling i Selskapet i 2014:

Ole G. Klevan (leder) Bent Nordbø Hans Olav Kvalvaag

KOMITEENS ARBEID $\overline{2}$ .

Komiteen har hatt samtaler med de tre styremedlemmer som er på valg (se nedenfor). Alle har sagt seg villig til å påta seg gjenvalg.

Komiteen har diskutert sittende styres arbeid med styrets formann, selskapets daglige leder og styremedlemmer for å få en oversikt over selskapets drift, styrets funksjonalitet samt styrets behov for eventuell tilleggskompetanse den neste 2-års periode.

Komiteen finner at styret fremstår som godt og komplementært sammensatt kompetansemessig. Den gjennomgående oppfatning er at styret fungerer godt.

Det har imidlertid kommet til uttrykk mulig behov for tilleggskompetanse forutsatt at konsesjon blir gitt og finansiering kommer på plass. Det vil da kunne være behov for en person med "tung" kompetanse på norsk bergverks/gruvedrift.

Komiteen har kommet til at tidspunktet ikke er riktig for å hente inn en person med nevnte kompetanse nå. Det må antas at en slik person er belagt med andre oppgaver, og det antas å være et poeng at en styreplass i Nordic Mining AS vil være mere attraktiv for en slik person når sentrale forhold knyttet til utvikling/fremtidig drift er avklart.

$3.$ VALG AV STYRE

Selskapets styre skal, i henhold til vedtektenes $\S$ 5, bestå av 3 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning.

Selskapets styre har fra ordinær generalforsamling 12. juni 2012 bestått av følgende 5 personer:

Tarmo Tuominen, styrets leder Kjell Roland, styrets nestleder Tore Viana-Rønningen Hilde Myrberg Mari Thjømøe

Styremedlemmene Tore Viana-Rønningen, Hilde Myrberg og Mari Thjømøe er på valg.

Som nevnt innledningsvis har alle tre styremedlemmer sagt seg villig til å ta gjenvalg.

Valgkomiteen finner det naturlig å innstille på gjenvalg av de styremedlemmer som er på valg på bakgrunn av de undersøkelser som er gjort om styrets arbeide og funksjon i siste periode.

DET NYE STYRET $\overline{4}$

Det nye styret vil i henhold til innstillingen være som følger:

Tarmo Tuominen, styrets leder	tjenestetid utløper OGF 2016
Kjell Roland, styrets nestleder	tjenestetid utløper OGF 2016
Tore Viana-Rønningen	tjenestetid utløper OGF 2017
Hilde Myrberg	tjenestetid utløper OGF 2017
Mari Thjømøe	tjenestetid utløper OGF 2017

HONORARFORSLAG 5.

For 2014 foreslår valgkomiteen samme honorarer som foregående år :

Styreleder NOK 300.000 Styremedlem NOK 175.000

6. VALGKOMITE

Valgkomiteens formann, Ole G. Klevan, samt medlem Bent Nordbø ble valgt for 2 år i 2013, mens medlem Hans Olav Kvalvaag ble valgt for 2 år i 2014.

Klevan og Nordbø har sagt seg villig til gjenvalg.

$\mathcal{O}$ slo, 30 mars 2015 Ole G. Klevan

Valgkomiteens formann