Nordic Mining ASA — AGM Information 2014

May 2, 2014

NORDIC MINING ASA

INNSTILLING TIL STYREVALG FRA VALGKOMITEEN

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA ("Selskapet") den 27. mai 2014 avgir selskapets valgkomite denne enstemmige innstilling:

VALGKOMITEEN OG DENS MANDAT $\mathbf{1}$ .

Valgkomiteen er gitt mandat av Selskapets generalforsamling til å vurdere og anbefale kandidater til selskapets styre. Mandatet fremgår av vedtektenes § 6 og vedtatte "Rules of Procedure", som er http://www.nordicmining.com/nominating-Selskapets hiemmeside: offentliggjort på committee/category163.html.

Følgende medlemmer av valgkomiteen ble valgt av den ordinære generalforsamling i Selskapet i 2013:

Ole G. Klevan (leder) Bent Nordbø Hans Olav Kvalvaag

KOMITEENS ARBEID $\overline{2}$ .

Komiteen har diskutert sittende styres arbeid med styrets formann og med selskapets daglige leder for å få en oversikt over selskapets drift, styrets funksjonalitet samt styrets behov for eventuell tilleggskompetanse den neste 2-års periode. Videre har komiteen hatt samtaler med representanter for noen av de største aksjonærene.

Komiteen finner at styret fremstår som godt og komplementært sammensatt kompetansemessig. Den gjennomgående oppfatning er at styret fungerer godt.

VALG AV STYRE $\overline{3}$

Selskapets styre skal, i henhold til vedtektenes § 5, bestå av 3 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning.

Selskapets styre har fra ordinær generalforsamling 12. juni 2012 bestått av følgende 5 personer:

Tarmo Tuominen, styrets leder Kjell Roland, styrets nestleder Tore Viana-Rønningen Hilde Myrberg Mari Thjømøe

Styremedlemmene Tarmo Tuominen og Kjell Roland er på valg.

Tarmo Tuominen har sagt seg villig til å fortsette som styrets leder og Kjell Roland har sagt seg villig til å fortsette som nestleder.

Valgkomiteen finner det naturlig å innstille på gjenvalg av Tuominen og Roland på bakgrunn av de undersøkelser som er gjort om styrets arbeide og funksjon i siste periode.

DET NYE STYRET $\ddot{ }$

ï

Det nye styret vil i henhold til innstillingen være som følger:

Tarmo Tuominen, styrets leder	tienestetid utløper OGF 2016
Kjell Roland, styrets nestleder	tjenestetid utløper OGF 2016
Tore Viana-Rønningen	tienestetid utløper OGF 2015
Hilde Myrberg	tienestetid utløper OGF 2015
Mari Thjømøe	tjenestetid utløper OGF 2015

HONORARFORSLAG 5.

For 2013 foreslår valgkomiteen følgende honorarer:

Styreleder NOK 300.000 Styremedlem NOK 175.000

VALGKOMITE 6.

Valgkomiteens formann, Ole G. Klevan, samt medlem Bent Nordbø ble valgt for 2 år i 2013. Komiteens medlem Hans Olav Kvalvaag er på valg.

Kvalvaag har sagt seg villig til gjenvalg.

april 26

Ole G. Klevan Valgkomiteens formann