Nordic Halibut AS — AGM Information 2021

May 28, 2021

Protokoll for ordinær generalforsamling i Nordic Halibut AS

(Org.nr. 974 526 441)

avholdt 28. mai 2021 kl. 10.00 hos Wikborg Rein Advokatfirma AS i Olav Kyrres gate 11 i Bergen.

For a redusere risikoen for spredning av koronaviruset (Covid-19), og i tråd med myndighetenes anbefalinger, var aksjeeierne henstilt til å ikke stille fysisk på årets generalforsamling, men i stedet utøve aksjonærrettigheter ved bruk av stemmeinstruks inntatt i utsendt fullmaktsskjema.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling forelå slik

Dagsorden:

• 1 Åpning av matet ved styrets leder Jan Erik Sivertsen og opptak av fortegnelse over mIItende aksjeeiere
• 2 Valg av moteleder og en person til å medundertegne protokollen
• 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
• 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
• S Fastsettelse av styrehonorar for 2021
• 6 Godkjenning av revisors honorarfor 2020
• 7 Sletting av eksisterende styrefullmakt
• 8 Forslag oni tildeling av styrefullmakt
• 9 Styrevalg

~***

ÅPNING AV MØTET OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE

Jan Erik Sivertsen var eneste person til stede og åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Følgende deltok:

Kontrari AS, 7 294 204 aksjer, Kontrazi AS, 5 289 530 aksjer, Holmodden AS, 100 000 aksjer, og King Kong Invest AS, 222 222 aksjer, alle representert ved Jan Erik Sivertsen etter fullmakt.

Følgelig var 56.1 % av aksjene og stemmene representert.

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Jan Erik Sivertsen ble enstemmig valgt til møteleder. Som eneste person til stede signerer han protokollen alene.

3 INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

Møteleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetning. Generalforsamlingen fattet følgende beslutninger:

• 1. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2020 godkjennes.
• 1. Styrets forslag on2 at underskztddet overfares til annen egenkapital godkjennes.

5 FASTSETTELSE AV STYREHONORAR FOR 2021

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen enstemmig følgende beslutning:

Det skal ikke utbetales godtgjørelse til styrets medlemmer for 2021.

6 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2020

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen enstemmig følgende beslutning:

Godtgjørelse til Selskapets revisor godkjennes etter regning fra revisor.

7 SLETTING AV EKSISTERENDE STYREFULLMAKT

Møteleder redegjorde for saken. I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen enstemmig følgende beslutning:

Registrert styrefullmakt for beslutning og gjennomføring av kapitalforhøyelse i Selskapet, avgitt 6. april 2021 og registrert 8. april 2020, tilbakekalles og skal slettes.

8 FORSLAG OM TILDELING AV STYREFULLMAKT

Møteleder redegjorde for saken. I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen enstemmig følgende beslutning:

• 1. Selskapets styre gis fitlhnakt til å foreta kapitalforhøyelse der tnaksitnalt forhøyningsbeløp skal være NOK 57 468 480 ved tegning av inntil 11 493 696 nye aksjer, hver pålydende NOK 5, jf. aksjeloven § 10-14.
• 1. Fzrlltttakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022.
• 1. De eksisterende aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4, jf. § 10-5, skal kunne fravikes.
• 1. Fzillrnakten on fatter kapitalforhøyelse ved innskudd i annet enn penger, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse i forbindelse tned fusjoner etter aksjeloven § 13-5.

9 STYREVALG

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å gjenvelge samtlige styremedlemmer. Etter dette består styret således av følgende personer:

Jan Erik Sivertsen	Styreleder
Vegard Gjerde	Styremedlem
Kristian Falnes	Styremedlem
Knute Nesse	Styremedlem
Tore Hopen	Styremedlem
Odd Strøm	Styremedlem
Øyvind Schanke	Styretedlem

Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet klokken 10.15.

1' L

Jan Erik Sivertsen