Nordic Fibreboard

AGM Information • May 22, 2023

Ettevõte Tüüp Kategooria Avaldamise aeg Nordic Fibreboard AS Korraldatud teave Aktsionäride üldkoosoleku otsused 22 mai 2023 10:43:05 +0300

Valuuta

Nordic Fibreboard AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Pealkiri

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 22.05.2023. a. algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:15 Rääma 31 Pärnu.

Koosolekul oli esindatud 2 636 981 häält, mis moodustavad 58,61 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. 1. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2022. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2022. a. oli 9 407 935,54 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 1 234 100,86 eurot

Otsus võeti vastu 2 636 981 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

1. 2022.a. majandusaasta kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: Kanda Aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta puhaskasum summas 1 234 100,86 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Otsus võeti vastu 2 636 981 häälega, mis moodustab 100% registreerunud häältest.

1. 1. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2023.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

Otsus võeti vastu 2 636 981 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Nõukogu ettepanek: Pikendada Grupi nõukogu liikme Sakari Wallin volitusi tähtajaga 5 (viis) aastat arvates kehtiva ametiaja lõppemisest.

Otsus võetu vastu 2 636 981 häälega mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=FrBLqlaJ93W7414pYtNbuM7HVVeAuv68FSv4 lVDo1XQSUzafV4Vlay7lYGYebh7U26PFsm1kyBnTehiwrr-POzfmtb9h0AnnDnjT8PJhr_-

c45M4D2p3unJaae37fIjdb610H2kDmi5kQTLaHVetckUMYjyfiD_KS4zTLUCMpjTp_fVi2Ygkk70ASjT g-4GwKM90h1vnhHAn_MLL2zkNO3Twx_pUe-

TQow41wHb50CyqZ8BXLy1KmEbbUbhrE9ZBksXMwB5fdlUTALCkgUHDoK4jZsGROCCYwDiHULvSRh2TgT gu9-ZHsbB1O-

nDGmvx9xAZHPbhRgd2aN7Gkmg5lQZQXeQNhtAedegqcZ99MKkbTDQNf11P41mJMGI1IAt2In_plmqR4R 7XB09VpWP2chuq4qiX_X-

VJmI3lX8CsYrpmd7VPh6se5XAAj6dVU0a54EJ2QgD_aGILxmoWNuDnnccPhFiJ7dw7ZXcySB1INwsIQ0 TeS7VOHEEGNR1C5Yk3qphDjecTjs0lOestJUe9WHXzZyyKVFappjqTwvQMSizKs7wzfgj2cIPWdMFNiv Qd68tssTSLGK1qgxremHevUhJviXbbmoankRhveIqhnRS3BEFgzCeT6aqgpTEEaLPFEUVTpwG_HUKNsL EBa66WIfOmBaysQLcqDsOMyHq16qRWwOdTx0U-

XcQBd3m6jOhAURnUHk1MF872hiFXp6FDfwM8CARWzh8xK7WEhrMcCf8HKVSAWbh818ArudM6NPvXvzrZBkWvkSY23TDCLvfaQYDoZ42kCBZ7yZpuJdcJXfVMRCiopciRZmI5QBYvoV6Z5aF5KZsWVAW9E86A

JjR8xgcpss1yjbSQOnDFele5SGzWYuK3NDGgEMcx9sGXsJl8lFyOL-uvpiOYqE5yua-

Zwdkn8fdLxCVr59v7dRypCpphk_13aw1Db4kr_qM1cT_6giliQl6bB_vu12WC-

_aHxN7Nq0m1hQvwK9SI7Xi3hFfWNnErJdSDZ55R3QV5Zhc3yhaDsYGjSmAwsc_2gjTeA7H3W0Gj-

34F14e0YOdWO6K3Pdth4-TktKG0bilqXy30FSzskca90jDnKzQUT5HZ92opNYG_48b5RPqe-

OSuPu0yzHq1wcwYu3heUOG__ZJQ894aBmhrzEfJqnkrZs3Ox1TLk56-

o6eO8RNUeNpugScAmqwBuWIT2HUk2rCjfUPfDHF3QyHatB4twRx7NI9oEtjfkENZKs3 pTmfjenOTo0oTtWH48cjlQDKyZQHDhbUHf2lUp7UDr5Ei1SGY7WCOznyllkT_rb_85vF-Q6b0A-3OjnxrPfKec6CQVvnp5MD0--d7IbG3gRDtYB18bspMozBYLwJaPA11cFSd9ty9wcgdJiEW0LvjWQcheK zPFaCfBOQ11og4j4eSYczVikiCdLo3n3559RzQDk-csBmUwTPHBfA1EfULOOZy52Q5bft-nTU9zpok6u 1AVdW9ZGqpUKd8oAVRxb5U3JNYvn4j2B4WJ4wdaQ8qxMnDm_MfpjSouANMzDqmAubvYzfB4-k_ZdBA0F K2DWpo-Disf6UZ1iyQVXvbi0OcfZretxHz7jIBWaToFZKGhE51_Ba50We6GvBYyu2z1M-CJHfSVLqSFC _Ee0dTUEnvKkiQYVABcY27KiBJLKkDktBCbqbndQOh0OHoLnQnTt3psv1LBFS7ic97GiEoRZLM2Vhtmn b_uncz0szpYWAe59Wfmjv-oJy9g9sf5vj3P8XwWX2DBoqq56UVOPdWX6Kh0yzJ-TRzc4hgtVscdK2vYg Y1sR36uEpr9j3E32Zsqk2q6WLjM5g52BBkadpfKOnCjx741Dbw2gFgIlJlgTwWDuCX_Xh1tunRYudSN9 EOf3I6KCpPZJuJjDAEtKzt7uIY05-Y90dwt7rNrRrJ-mpaHs7CyU9PuKyb1R6edyaL5pyc6HYQDn9Q=)

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee