Nordic Fibreboard

AGM Information • Jul 13, 2023

Ettevõte Tüüp Kategooria Avaldamise aeg Nordic Fibreboard AS Korraldatud teave Aktsionäride üldkoosoleku otsused 13 juuli 2023 11:18:21 +0300

Valuuta

Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused Pealkiri

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus neljapäeval, 13.07.2023. a. algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:05 aadressil Rääma 31 Pärnu.

Koosolekul oli esindatud 2 592 775 häält, mis moodustavad 57,63 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus

( 1 ) kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Trond B. Brekke

( 2 ) kinnitada uueks nõukogu liikmeks Aigar Kallas viieks ( 5) aastaks alates otsus vastuvõtmisest.

Otsus võeti vastu 2 592 775 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6UFZNOEPnzw9CZOQSwhtTDZ3ZYE_I8FN1Yq2 6H2askHo_GCgdgkQKSoxyYYAyLxhqCJ7hI0Igcj8gITEXn-y8Sd2ghQVHluSBbY5Js3loxSXt-LQAtccc32_hIN46weg_8aIdfC-6_pZzkAqpkDwHKEgLdi7pVYperPFunAoiA07vMA4XaFOSqYzW70RGFdVat0reBu211ZgPuG_RExmYWyt dEBmNlSGCpdFDfY0u2o=)

Torfinn Losvik

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gEyS_yV7B3NyEx5yZMivWSdfqgF6UiJMz761vZywFcv4Rx3RSgPE_oKZ2V6qbuWBhdkwrYbkZRwrsGu98IcFLq1AG6PV8bGryN1YZu8 THxVeDODVxVRDJr7tga3zsjkoy0hnC2jIfIfmugCkCeWog==)

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee