Nordic Fibreboard

AGM Information • Oct 10, 2023

Ettevõte Tüüp Kategooria Avaldamise aeg Nordic Fibreboard AS Korraldatud teave Muud korporatiivtoimingud 10 okt 2023 16:53:02 +0300

Valuuta

Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused Pealkiri

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus teisipäeval, 10.oktoober 2023 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:10 aadressil Rääma 31 Pärnu.

Koosolekul oli esindatud 2 592 775 häält, mis moodustavad 57,63 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus

( 1 ) taasvalida nõukogu liikmeks ja esimeheks Joakim Johan Helenius viieks ( 5) aastaks alates otsuse vastuvõtmisest.

Rando Tomingas, praegune nõukogu esimees jätkab nõukogu liikmena.

Otsus võeti vastu 2 592 775 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fAXdFknEjpEHJWy6gxayFK6oSbApZZ8hT_o3 VQqm3OSM0HU3Q9gaR742ZS1xZaPHN-NTh1UNMlLrm4LdSgKd6tfhnHkY4LYZQBZKsD3ce9bhkn22Hrwy3GGHj_eCWDzjETnoe_CyPSiCS3oN_EChJLNh7tufY6ZTnucUjBKC3h1gpzYdGE-TRZwvoX3kW5y7DIKsMIIBDY16wE8CQ3aTnduE6ktIuWFUaIZVqipbiESipwEykJL1JoBXYbXM8eWhkPk VagzcF8YdLKV7iBVJP0JWaUD88UnqKXpjYwVptU5fIHpTYbpgiWLqysultBSHyHQ1xN0znN0wapQQoI4 7aindKooPEqdnYuFud9D6YaJV4IhK-mcFCW3006GZ846KErXRS0OWWaYomBdnA_xwBMIPlugpN-RcHk2RU2huvoP6JTF5Sy7FSuo9XzWyK3tfCuJWrZc7toz0FXzEaX0bCaFlmY3d40Sy3197RSf7a574Oi Vpqo50tN7VqjNXTi0)

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

Enel Äkke

Head of Administration

Telefon: + 372 55 52 5550

E-mail: group@nordicfibreboard.com

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee