Nordecon

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 22, 2022

Ettevõte Nordecon AS

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine

Avaldamise aeg 22 apr 2022 09:00:00 +0300

Manused:

• Draft resolutions shareholders meeting 2022.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6362)
• Notice of AGM.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6363)
• Remuneration principles.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6364)
• Report of the Supervisory Board 2021.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6365)
• Supervisory board evaluation of auditor 2021.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6366)
• Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade 2022.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6367)
• Korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud 2022.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6368)
• Nõukogu aruanne 2021.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6369)
• Nõukogu hinnang audiitori tegevusele 2021.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6370)
• Tasustamise põhimõtted.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6371)

Valuuta

Nordecon AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Pealkiri

Nordecon AS (?Selts") (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 25.05.2022 algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Gamma (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 18.05.2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ja lõpeb 10.00 koosoleku toimumise kohas.

Registreerimisel palume:

• füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri; - juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise

digitaalallkirjastatud volikirja või originaalvolikirja PDF-koopia (originaalvolikiri tuleb esitada koosolekul) e-posti aadressile nordecon@nordecon.com (mailto:nordecon@nordecon.com) või toimetades originaalvolikirja isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressile Toompuiestee 35, 10149 Tallinn hiljemalt üldkoosoleku toimumise päeva eelseks tööpäevaks 24.05.2022 kell 16.00. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Seltsi koduleheküljel www.nordecon.com (http://www.nordecon.com).

Juhatus kinnitab, et üldkoosoleku toimumispaigas rakendatakse osalejate kaitsmiseks ohutusmeetmeid COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku võimaluse minimeerimiseks vastavalt üldkoosoleku toimimise ajal kehtivale olukorrale ja võimalikele Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutele ning Terviseameti soovitustele. Üldkoosolekul on lubatud füüsiliselt osaleda ainult haigusnähtudeta aktsionäril isiklikult või tema volitatud esindajal.

Vastavalt Seltsi nõukogu 21.04.2022 otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

• 1. Seltsi 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
• 1. Audiitori valimine 2022. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine;
• 1. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine.

Seltsi nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

1.1. Kinnitada Seltsi 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

1.2. Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2021. a majandusaasta puhaskahjum on 6 310 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 12 651 tuhat eurot. Katta 2021. a majandusaasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha. Jaotamata kasumi jäägiks on 6 341 tuhat eurot.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2022. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

Juhatus on kevadel 2020 viinud läbi konkursi audiitorühingu määramiseks Seltsile järgmiseks 3-aastaseks perioodiks (majandusaastad 2020-2022) ning valinud esitatud pakkumiste hulgast välja audiitorühingu KPMG Baltics OÜ kui parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkuja. Audiitor on kinnitanud vastavalt Hea Ühingujuhtimise Tavale, et tal puuduvad tööalased, majanduslikud või muud seosed, mis ohustaks tema sõltumatust teenuse osutamisel.

1. a majandusaastal on Seltsile osutanud auditeerimisteenuseid audiitorühing KPMG Baltics OÜ 2021. a sõlmitud lepingu alusel. KPMG Baltics OÜ on osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas eelnimetatud lepinguga ning Seltsil ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

2.1. Valida 2022. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

Nõukogu teeb ettepaneku kiita heaks nõukogu poolt kinnitatud Nordecon AS juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted.

Vastavalt väärtpaberituru seadusele (VPTS § 135² lg 11) hääletab üldkoosolek tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul ja vastav üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.

3.1. Kiita heaks nõukogu poolt kinnitatud Nordecon AS juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted.

Seltsi 2021. a majandusaasta aruandega ning sõltumatu vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda Nasdaq Tallinna Börsi kodulehel www.nasdaqbaltic.com (http://www.nasdaqbaltic.com).

Kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega ja aktsionäride poolt esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega, 2021. a majandusaasta aruande, sõltumatu vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmete ning päevakorraga seotud muu olulise teabega on võimalik alates 22.04.2022 tutvuda Seltsi kodulehel aadressil www.nordecon.com (http://www.nordecon.com) ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. Küsimusi korralise üldkoosoleku või selle päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil nordecon@nordecon.com (mailto:nordecon@nordecon.com). Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi koduleheküljel www.nordecon.com (http://www.nordecon.com).

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

________________________

aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 22.05.2022, esitades selle kirjalikult Seltsi e-posti aadressil nordecon@nordecon.com (mailto:nordecon@nordecon.com) või Seltsi asukoha aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 10.05.2022, Seltsi e-posti aadressil nordecon@nordecon.com (mailto:nordecon@nordecon.com) või Seltsi asukoha aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.

Andri Hõbemägi Nordecon AS Investorsuhete juht Tel: +372 6272 022 Email: andri.hobemagi@nordecon.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=5rrhzsmtM61usigiEGhpcHtshoi_HAtBqw1g ISH5apTllVfY5Vm4l_- _cUTYClKi0_G88SLRn7JEIlECuy_jhQYtBBnk2RnVl9olipw49PY2PgpMrwQ7FJm4VOyy3FLFLjIXqQ2 7lBdPnj1J6hzQHgVAO7tUpuSuxmZV2yRXZ_MbdFxq7LAnh5r7BKTFZm4KSKdfOKvxKv- _7YS3Y19gBGTuwUAqI_ZaNEbskk2UrJcoVqIScpuI69l3y-wvAmpbITkNNHMm4WegyK2Ux212kpOq6Htv1UzwtDkjID4xMA=) (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=GwGCQ4J2sH3cHAX4QBzXlWv1LoMxzI519stlcFcCTJKOM7jzbi0GVHAUykFTp_73VAli2_Weg2-t62-jQFOr7BWl-L2TCzZSca_LsfOTiBKIlGVIV25A-RO2RWezzDdWVYK9ZFthogT3MiIYldO3Ar654vAdNKuLg2OSg1ko3abykKbv9wpCvrI3py2faFQ5FULy4 Tjbc4yxtILE_P6jKEABGWLbABIQncqHxJNiWEBC28nuQEHCfaRyTIk3h4f5TZOezHr6zmOrObT88FMb_ 3ZeXo_TB_idLZD207k2GiaLmvHHLIT-XGNtObDeM5oDmJUDRTyALiD1JxZlzuqwHJZCfWCIoVx1ob7nUVwDijD82l2h6P-WGG0nrqbgskh3J0k46mhFZJTq4jExZyKxodoUq01Wkjm1CwcojMkhiD_u3KoVPqgMe1C4Kt7rqQ3HO4AmaQrIzmu9XKdY47k-QvYvz0LW4XHNoxKhFYsLmYiWpT1_lITWTG0S7zKdikfekemP0hU3CZfpbH2HJCjNZOKFEJP8u4nH0B6M 8RVAZAiXCS-HwxBEg0VbiQSrIAa4J06RgwPXWjzW5CSqHbflEZVo4aJpwcG3Cwf87cINC_wmX6Yucyji14aWdU_54V4 IIS0a6lsQDlNmyWrhNJDJ5AF5jUmE1dJwh0CA3cDByoZuaFMBU-dN7Rgn4DhrC-1C2R7Zw4O2mK0bwREhPDx1NvfT0VEjkhK6iurOIQhzY=)www.nordecon.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=4yW_QVYXjZmAEZHMvaOz0cOszLiXiBmoS9Oo cJJRVIXy9IbifU_zI0QE6w4Y4BGdHpLu40zhCv2EL_JOAW_Q_BnEeNqsn1opDhcXuAKFW9XQXDi3y6JJ s9_CN3Yw7wIo8MmZDaI-sDrVs4J18RFwnTtmKWBgb_1IXQs-QSq4TnSSLqW0TVVeDDRi3u36gqmB_H4M8hPReYP7SKujQRsodViAuHXYHQgRbTuI1NJAkS723nbzH5VW nkHJ8Dp8CY_wxIEGa9Qhrfsr-BRSEZenSIrWXwItfhf7qaBQSQiNHIhMTOCufAy7D7mpN2OO-Kg-N0K0Q8j669717R6N8ri47wahXrobJoHfhIg8sDTl9a9alncX8R0ibSNeqtsLtr20rndraHvBDbLrtrbj5Ol9L6qaehxYVapeFVZVbV-qEsyXbBdwP_mAjbg-Jkaa75AoGa0hTvn3b2j9oq7sgK-3ekPTqdcT-8EsbR158LB2kpnbtd0SC5ngEZSAk0ogL0mfkZVqrqPomc_8C7IGp97aHLcW57x_haXXL4_ tDecMbbrFoVFp5XZDoc8luhDcuW-9w3Um0n9BUU179Bg-

KHijMZZIDU3qtRHVThova75QRx7aXAA3wRHPZZjee7F7ceEwzLaeLxwo6_IMrrpJoo1w08B8u1cInJnG WuDl1wtH8U=)