Pre-Annual General Meeting Information • Nov 30, 2020
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ettevõte Tüüp Nordecon AS Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 30 nov 2020 16:30:00 +0200
Pealkiri
Nordecon AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Nordecon AS (?Selts") (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 22.12.2020 algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Zeta (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).
Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 15.12.2020 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ja lõpeb 10.00 koosoleku toimumise kohas.
Registreerimisel palume:
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile [email protected] (mailto:[email protected]) või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressile
Finantsinspektsioon http://www.fi.ee
Toompuiestee 35, 10149 Tallinn hiljemalt üldkoosoleku toimumise päeva eelseks tööpäevaks 21.12.2020 kell 16.00. Soovi korral võib volitatud esindajaks määrata advokaadibüroo Ellex Raidla advokaadid Sven Papp või Alla Kuznetsova, kes on palutud vastavalt juhatama ja protokollima üldkoosolekut.
Seltsi juhatus palub aktsionäridel arvestada koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud võimalike meetmete ja piirangutega ning minimeerida füüsiliste kogunemiste ulatust. Seetõttu soovitab juhatus aktsionäridel üldkoosolekul hääletamiseks volitada advokaadibüroo Ellex Raidla advokaadid Sven Papp või Alla Kuznetsova kasutades selleks Seltsi kodulehel www.nordecon.com (http://www.nordecon.com) avaldatud blankette ning üldkoosolekul ise füüsiliselt mitte osaleda.
Juhatus kinnitab, et üldkoosoleku toimumispaigas rakendatakse osalejate kaitsmiseks ohutusmeetmeid koroonaviiruse leviku võimaluse minimeerimiseks vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutele ning Terviseameti soovitustele. Eelnevat arvestades ei pakuta koosoleku algul ka teed ega kohvi ega ka suupisteid.
Vastavalt Seltsi nõukogu 30.11.2020 otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine:
Seltsi nõukogu teeb aktsionäridele järgmise ettepaneku:
________________________
Päevakorrapunkt 1. Seltsi kasumi jaotamine
1.1 Jaotada Seltsi aktsionäridele kinnitatud 2019 majandusaasta aruande alusel kasum järgmiselt: Seltsi 2019. aasta konsolideeritud puhaskasum on 3 378 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum on 9 005 tuhat eurot, kokku moodustas jaotuskõlblik kasum 31.12.2019. a seisuga seega 12 383 tuhat eurot. Määrata Seltsi aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 0,06 eurot aktsia kohta. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse 07.01.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 06.01.2021; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Oma aktsiate eest Seltsile dividende ei maksta. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 25.03.2021.
Kõigi Seltsi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega ja aktsionäride poolt esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega, kinnitatud 2019 majandusaasta aruandega, vandeaudiitori aruandega, kasumi jaotamise ettepaneku ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmete ning päevakorraga seotud muu olulise teabega on võimalik alates 30.11.2020 tutvuda Seltsi
Finantsinspektsioon http://www.fi.ee
kodulehel aadressil www.nordecon.com (http://www.nordecon.com). Küsimusi erakorralise üldkoosoleku või selle päevakorrapunktide kohta saab esitada eposti aadressil [email protected] (mailto:[email protected]). Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi koduleheküljel www.nordecon.com (http://www.nordecon.com).
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 19.12.2020, esitades selle kirjalikult aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.
Andri Hõbemägi Nordecon AS Investorsuhete juht Tel: +372 6272 022 Email: [email protected] (mailto:[email protected]) www.nordecon.com (http://www.nordecon.com)
Finantsinspektsioon http://www.fi.ee
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.