Norcod — AGM Information 2021

Jan 5, 2021

PROTOKOII FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

NORCOD AS

(org.nr. 8zt 489 96z)

Den 3o. desember zozo kl. i3.oo ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norcod AS, org.nr. 8zr 48g 962 ("Selskapet"). Møtet ble avholdt i Selskapets lokaler i Thomas Angells gate 22, 7o1t Trondheim.

Følgende saker forelå til behandling:

LÅpNrNc Av MØTET oc REGTSTRERTNG Av FREMM ØTTEAKsIoNÆRER

Generalforsamlingen ble åpnet av Christian Riber.

Aksjonærer angitt i vedlegg ^rvar til stede eller representert ved fi.rllmakt. Dermed var 77,15 o/o av Selskapets aksj ekapital representert.

z. VALGAVMØTEIEDER

Christian Riber ble valgt til å lede mØtet.

3. VALG AV PERSON TIt Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Marit Solberg ble valgt til å signere protokollen sarilnen med møteleder.

4. GODKJENNELSE AV TNNKALLING OGAGENDA

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og agendaen for møtet.

5. YALGAYI{ITTSTYRE

Møteleder redegjorde for stynets forslag om valg av nltt styre

På bakgrunn av st',rets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Følgende personer skal sitte i det nye styret i Selskapet:

• Marit Solberg ( styreleder ) a
• Jan Severin Sølbæk a
• Anders Bjerno a
• Boe Spurrd
• oTore Andreas Tønseth
• aPeter Buhl"

6. STYREFULLMAKTERIFORBINDELSEMEDTILDELINGAVAKSIERTILANSATTE

Møteleder redegjorde for styrets forslag om tildeling av styrefullmakter.

6a) Ervervavegneaksjer

På bakgrunn av styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om fullmakt til erverv av egne aksjer:

• (i) "Styret gis fullmakt til på Selskapets vegne å erverve egne aksjer fra aksjoncerer i Selskapet. Fullmakten gir rett til å erverve aksjer med samlet pålydende verdi opp ril NOK 2o.ooo. Høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK rco og laveste beløp som kan betales per aksje er NOK o'50.
• (ii) Fullmakten skal gjelde rullerende slik at den kqn benyttes Jlere ganger så lenge Selskapets erverv av egne aksjer ikke medfører at aksjekapitalen med fradrag av det sqmlede pålydende av beholdningen cN egne aksjer blir mindre en minste tillqtte aksjekapital etter aksjeloven § j-t jf. aksjeloven § 9-2.
• (iii) Styret står fritt i forhold til på hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje, sqmt ^å bestemme tidspunktet for dette.
• (iv) Styrets fullmakt gjelder frem til den dato som faller to år etter datoen for generalfursamlingens vedtqk. Styret skal påse at fullmakten meldes til Foretqksregisteret og registreres der før aksjer erverves i henhold til fullmakten."

6 b) Kapitalforhøyelse

På bakgrunn av styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om fullmakt til kapitalforhøyelse

• (i) "Styret gisfullmakt ttl å øke aksjekapitalen med et møksimumsbeløp på NOKzo.ooo gjennom en eller Jlere kapitalforhøyelser ved utstedelse qv nye aksjer.
• Tegningskurs per aksje fasfsetfes qv styret i (ii) forbindelse med hver enkelt utstedelse.
• (ut) Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes, jf. aksjeloven §§ ro-+ og 1o-5.
• (i") Fullmakten kan benyttes iforbindelse med utstedelse av aksjer til konsernets ansqtte iforbindelse med opsjons- og incentivprogrammer. Fullmakten omfatter ikke beslutning av fusjon etter aksjeloven §tj-5 eller kapitalforhøyelse mot innskudd i qndre eiendeler enn penger, jf. aksjeloven §ro-2.
• (') Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med køpitalfurhøyelser i henhold tilfullmakten.
• (ri) Styrets fullmakt gjelder frem til den dato som faller to år etter dotoen for generalfursamlingens vedtak. Styret skal påse at fullmakten meldes til Foretqksregisteret og registeres der før kapitalforhøyelser vedtas i henhold til fullmakten."

Alle beslutninger ble fattet enstemmig. Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

VEDTEGG

r. Fremmøtte aksjonærer og fullmakter

(separat signatur side følg er )

(Signaturside for protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Norcod ÅS 3 o. desember zozo)

3o. desember zozo

Christian Riber Moteleder

Marit

Totalt representert

S ls k e a p	A ll k j t n a a s e r	k it l % a p a
S ir G A S e n a r o u p	7 0 8 4 9 3 7		F tt r e m m ø
A h rt N d A / S a o r c o	L 2 8 1 7 3 0		Ø F tt r e m m
A h rt N d / S l l A a o r c o	2 0 9 8 2 s 1"		F tt r e m m ø
/ S l ll A A h N d rt a o r c o	2 2 6 0 0 0 0		F tt r e m m ø
l fj d N A S s o r o r a w y	t 8 9 3 2 7 s		f ll k V d t u m a e
C d i t S A P o n v e s	L 7 4 7 1 7 8		f ll k V d t u m a e
ll A S C it l R nj o a a p a	4 2 8 1. 3 1. 7		F tt r e m m ø
D k d S A e c a r p	3 0 0 0 0 0		F tt ø r e m m
F ili B lli H l d i A S a m e n y n g o n g p	2 0 0 0 0 0	w	f ll k t V d m a u e
C R H A S p	6 0 0 0 0		F tt r e m m ø
R E ri k l t A S u n e s e n n v e s	0 0 0 2 3	4 ø	F tt ø r e m m
M ri t S l b a o e r g	4 5 2 2	%	F Ø tt r e m m
T lt t t rt o a r e p r e s e n e	1 3 4 8 0 1 3 9	o/ 7 7 L 5 o ,

Samlet antall aksjer 17 031.1.32