Noobz From Poland Spolka Akcyjna

AGM Information • Dec 23, 2021

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 23 GRUDNIA 2021 ROKU PO WZNOWIENIU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 20 GRUDNIA 2021 ROKU

Drugą część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki otworzył Jarosław Kotowski – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że:----------------------

• a. pierwsza część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbyła się w dniu dwudziestego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (20-12- 2021) i została zaprotokołowana przez Natalię Pełny-Góralczyk, notariusza w Warszawie, a protokół został zarejestrowany w Repertorium A pod numerem 4131/2021, -------------------------------------------------------------------------------------
• b. na pierwszej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zrealizowano punkty od 1 do 4 porządku obrad i następnie zarządzono przerwę, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
• c. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie przewidzianym w art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (ogłoszenie o Zgromadzeniu zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 22/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. oraz na stronie internetowej Spółki: https://www.ir.noobzfrompoland.com/nwz-20-grudnia-2021).-------------------

Wobec otwarcia drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jarosława Kotowskiego. ---------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Jarosław Kotowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 657.681 akcji, stanowiących 47,75 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 657.681, z czego wszystkie 657.681 głosów oddano "za", nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została powzięta.------------------------------------

Jarosław Kotowski oświadczył, że wybór przyjmuje. ---------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane formalnie w sposób prawidłowy oraz że na drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia reprezentowanych jest 657.681 akcji (wszystkie akcje zostały w całości pokryte) uprawniających do takiej samej liczby głosów, co stanowi 47,75 % kapitału zakładowego Spółki; ponadto na Zgromadzeniu obecni są wszyscy akcjonariusze uprawnieni do udziału w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a wobec faktu, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał. --

Następnie Przewodniczący przeszedł do realizacji pozostałych punktów porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------------------------------

DO PUNKTU PIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----------------------------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----------------

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany statutu spółki Noobz from Poland S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w następujący sposób: ------------------------------------

• w § 7 statutu Spółki usuwa się w ust. 6 lit. e, f i g oraz usuwa się ust. 6A;-------------

• zmienia się aktualne brzmienie § 8 ust. 16 lit. h i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------------------

"h. udzielanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu obligacji powyżej łącznej kwoty 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) w ciągu roku kalendarzowego,",-----------------------------------------------------------------------------------

• dodaje się § 8 ust. 16 lit. i o treści w brzmieniu: --------------------------------------------

"i. udzielanie zgody na zbywanie akcji i udziałów w spółkach". ----------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

• oddano ważne głosy z 657.681 akcji, stanowiących 47,75 % kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------------------------------------
• oddano 657.681 ważnych głosów, z czego 657.681 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, --------------------------------------------------

• głosów nieważnych nie oddano. -----------------------------------------------------------