Nongshim Holdings — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 27, 2023

농심홀딩스/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심관 강당(지하1층)
4. 의안 주요내용		제20기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의사항] 제1호 의안: 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안: 현금배당 주당 2,500원 (이사회) 제1-2호 의안: 현금배당 주당 4,000원 (소액주주제안) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 후보 : 박준 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 (소액주주제안)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준	1948-03	3	신규선임	-1971년 중앙대학교 졸업 -2012년~ 2016년 농심 대표이사 사장 -2016년~ 현재 농심 대표이사 부회장