NONGSHIM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 24, 2019

농심/주주총회소집결의/(2019.01.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 동작구 여의대방로112(신대방동) 농심빌딩지하1층 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의사항 제1호의안 : 제55기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사1명) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 제4호의안 : 정관 일부변경의 건 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-01-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2. 부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 44조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정임
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신병일	1959-02	3	신규선임	①1980년 중앙대학교 경영학과 졸업 ②1981년 공인회계사 등록 ③1981년 KPMG 삼정회계법인 입사 ④2015년~2018년 회계기준원 회계기준위원회 위원 ⑤2009년~2017년 KPMG 삼정회계법인 품질관리실장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신병일	1959-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	①1980년 중앙대학교 경영학과 졸업 ②1981년 공인회계사 등록 ③1981년 KPMG 삼정회계법인 입사 ④2015년~2018년 회계기준원 회계기준위원회 위원 ⑤2009년~2017년 KPMG 삼정회계법인 품질관리실장