NONGSHIM CO.,LTD - AGM Information 2021

농심/주주총회소집결의/(2021.01.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울특별시 동작구 여의대방로112(신대방동) 농심빌딩지하1층 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의사항 제1호의안 : 제57기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(후보자 미정) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 미정) 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 미정) 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-01-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 2. 부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 43조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정임 3. 제57기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정고시를 제출할 예정임.
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