Nomura Micro Science Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 25, 2025

 臨時報告書_20250625141937

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月25日
【会社名】	野村マイクロ・サイエンス株式会社
【英訳名】	Nomura Micro Science Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　内田　　誠
【本店の所在の場所】	神奈川県厚木市岡田二丁目９番10号
【電話番号】	（０４６）２２８ー５１９５
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長　西村　司朗
【最寄りの連絡場所】	神奈川県厚木市岡田二丁目９番10号
【電話番号】	（０４６）２２８ー５１９５
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長　西村　司朗
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都日本橋兜町２番１号）

E01735 62540 野村マイクロ・サイエンス株式会社 Nomura Micro Science Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01735-000 2025-06-25 xbrli:pure

 臨時報告書_20250625141937

１【提出理由】

2025年６月24日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金60円00銭

総額　2,271,783,660円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月25日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、内田　誠、西江勝治、西村司朗、井上嘉成及び千田豊作の５氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として瀬下　忍、田中伸介及び新島由未子の３氏を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50,000千円以内から年額70,000千円以内と改定するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	192,514	1,039	0	（注）１	可決　99.46
第２号議案
内田　誠	191,063	2,490	0	（注）２	可決　98.71
西江勝治	191,838	1,715	0		可決　99.11
西村司朗	191,788	1,765	0		可決　99.09
井上嘉成	191,807	1,746	0		可決　99.10
千田豊作	191,153	2,400	0		可決　98.76
第３号議案				（注）２
瀬下　忍	190,823	2,724	0		可決　98.59
田中伸介	192,045	1,504	0		可決　99.22
新島由未子	192,116	1,433	0		可決　99.26
第４号議案	190,915	2,628	16	（注）１	可決　98.63

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以　上