Nokian Renkaat Oyj

Board/Management Information • Jan 9, 2026

Nokian Renkaat Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Nokian Renkaat Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 9.1.2026 klo 16.15

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle
2026, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan
seitsemän jäsentä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat hallituksen
nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

· Elina Björklund
· Susanne Hahn
· Markus Korsten
· Elisa Markula
· Antti Mäkinen
· Jouko Pölönen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Tom Adams valitaan
hallituksen uudeksi jäseneksi. Hänen ansioluettelonsa on tiedotteen liitteenä.

Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Jukka Hienonen on ilmoittanut, että hän ei
ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Jouko Pölöstä ehdotetaan valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi ja Elina
Björklund uudelleenvalittavaksi hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Heidän on arvioitu
olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on huomioinut hallituksen kokoonpanon sekä
jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen asiantuntemuksen ja
kokemuksen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että hallitus
valitaan yhtenä kokonaisuutena.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen
valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkioita seuraavasti:

· hallituksen puheenjohtaja 120 000 euroa (2025: 115000 euroa)
· hallituksen varapuheenjohtaja 78 000 euroa (2025: 76000 euroa)
· hallituksen valiokuntien puheenjohtajat 78 000 euroa (2025: 76000 euroa)
· hallituksen jäsenet 55 000 euroa (2025: 53500 euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta maksetaan 60
prosenttia rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Osakkeet hankitaan
markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen
jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua yhtiön osavuosikatsauksen
1.1.-30.9.2026julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaaedellä todettuna
aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa
osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana.

Vuosipalkkioiden lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa
kokouspalkkioiden pysyvän ennallaan:

· 700 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa tai
etänä
· 1400 euroa Euroopassa asuvalle hallituksen jäsenelle kokouksista, jotka
pidetään Euroopassa tämän kotimaan ulkopuolella
· 2 100 euroa Euroopassa asuvalle hallituksen jäsenelle kokouksista, jotka
pidetään Euroopan ulkopuolella
· 2 100 euroa Euroopan ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle
kokouksista, jotka pidetään tämän kotimaan ulkopuolella

Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin perustaa
osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella ehdotukset
hallituksen jäsenten valinnasta ja palkitsemisesta esitettäväksi varsinaiselle
yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä. Neljä jäsentä
edustaa yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa, ja yksi jäsen on yhtiön
hallituksen puheenjohtaja. Vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset
valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

· Puheenjohtaja Petter Söderström (CFO, Solidium Oy) Solidium Oy:n nimeämänä
· Mikko Mursula (toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
· Timo Sallinen (sijoitusjohtaja, listatut sijoitukset, Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma) Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä
· Jonna Ryhänen (sijoitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Elo) Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä
· Jukka Hienonen, Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunta on kokoontunut toimikaudellaan viisi kertaa täysilukuisena.

Lisätietoja:
Petter Söderström, Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
puheenjohtaja  puh. 0400 431148

Nokian Renkaat Oyj

Elina Lehtinen, Johtaja, Ulkoinen viestintä
puh.010 401 7361
media@nokiantyres.com
IR@nokiantyres.com

Nokian Renkaiden tarkoitus on tehdä maailmasta turvallisempi keksimällä rengas
ja sen valmistaminen aina uudelleen - turvallisempi paikka ajaa, elää ja tehdä
töitä, nyt ja tulevaisuudessa. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme
korkealaatuisia renkaita henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin
työkoneisiin pitäen vastuullisuuden kaiken toimintamme ytimessä. Vianor-ketjumme
on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Meitä on noin 3 800
asiantuntijaa, ja liikevaihtomme oli noin 1,3 miljardia euroa vuonna 2024.
Yhdessä johdamme maailmaa kohti älykkäämpää ajamista, joka palvelee sekä ihmisiä
että yrityksiä. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin.
Lisätietoa:yritys.nokianrenkaat.fi (https://eur04.safelinks.protection.outlook.co
m/?url=https%3A%2F%2Fpublish.ne.cision.com%2Fl%2Folbxvpsoc%2Fyritys.nokianrenkaat
.fi&data=05%7C02%7Canne.aittoniemi%40nokiantyres.com%7C40259c889e4a4201adc808ddf5
d31d97%7C2293b824c7984957856edf1992afab2e%7C0%7C0%7C638937009297748662%7CUnknown%
7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjo
iTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=WO4mED0M2jDDSCR0uziYVfCWA%2BTDzV2wNv
zY7LWflJg%3D&reserved=0),nokianrenkaat.fi (https://eur04.safelinks.protection.out
look.com/?url=https%3A%2F%2Fpublish.ne.cision.com%2Fl%2Folbxvpsoc%2Fwww.nokianren
kaat.fi&data=05%7C02%7Canne.aittoniemi%40nokiantyres.com%7C40259c889e4a4201adc808
ddf5d31d97%7C2293b824c7984957856edf1992afab2e%7C0%7C0%7C638937009297794093%7CUnkn
own%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkF
OIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hsVrHf6k6kikP58t2xmvMTycTw3pNP91
6ABimKFBiyE%3D&reserved=0).

Liitteet: