Nokian Renkaat Oyj

AGM Information • Mar 5, 2020

Nokian Renkaat Oyj: Kutsun julkistaminen vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen – taustatietoa muutettuihin ehdotuksiin liittyen

Nokian Renkaat Oyj: Kutsun julkistaminen vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen – taustatietoa muutettuihin ehdotuksiin liittyen

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 5.3.2020 klo 16.05

Nokian Renkaat Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on tänään julkistanut kutsun vuoden 2020
varsinaiseen yhtiökokoukseen (“Yhtiökokous”), joka pidetään Tampereella Tampere
-talossa 2.4.2020. Kutsu on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella.

Hallitus on päivittänyt tiettyjä ehdotuksia Yhtiökokoukselle siihen nähden,
missä muodossa ne on alun perin julkistettu 31.12.2019 päättynyttä tilikautta
koskevan tilinpäätöstiedotteen yhteydessä. Päivitetyt hallituksen ehdotukset
ovat tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla Yhtiön kotisivuilla. Hallitus
antaa tällä tiedotteella taustatietoa muutettuihin ehdotuksiin liittyen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen hallituksen jäsenten enimmäismäärän lisäämiseksi
Yhtiön aiemmin tiedottaman mukaisesti hallitus on ehdottanut, että Yhtiölle
perustettaisiin suurimmista osakkeenomistajista tai näiden nimittämistä
henkilöistä koostuva osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Ehdotetun
nimitystoimikunnan tehtävänä olisi valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle
sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten
lukumäärää, kokoonpanoa, hallituksen puheenjohtajaa ja mahdollista
varapuheenjohtajaa sekä hallituksen ja valiokuntien palkitsemista koskevia
ehdotuksia sekä kartoittamaan hallituksen jäsenten mahdollisia
seuraajaehdokkaita. Joustavuuden lisäämiseksi nimitystoimikunnan tehdessä
ehdotuksia tuleville yhtiökokouksille sekä hallituksen asianmukaisen
monimuotoisuuden ja laajan asiantuntemuksen edistämiseksi yhtiökokouskutsu
sisältää ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että hallituksen
jäsenten enimmäismäärää nostettaisiin kahdeksasta jäsenestä yhdeksään jäseneen.

Ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseksi – Pääomarakenteen
tarkastelu
Osana Yhtiön tavanmukaista suunnitteluprosessia Yhtiö on arvioimassa konsernin
optimaalista pitkän aikavälin pääomarakennetta. Prosessi sisältää arvioinnin
osakkeenomistajien tuoton kasvattamisesta osinkojen, omien osakkeiden
hankkimisen tai muiden mekanismien kautta. Yhtiön pääomarakenteen mahdolliset
muutokset suunniteltaisiin parantamaan tuottoa osakkeenomistajille säilyttäen
samalla vahva tase ja taloudellinen joustovara sekä suojaten Yhtiön kannattavaa
kasvua kaikissa suhdanteissa. Yhtiökokouskutsu sisältää ehdotuksen hallituksen
valtuuttamisesta päättämään enintään 13 800 000 Yhtiön oman osakkeen
hankkimisesta, mikä vastaa noin 9,9 % kaikista Yhtiön osakkeista. Ehdotus
mahdollistaa tarpeellisen joustavuuden Yhtiölle siinä tapauksessa, että hallitus
päättäisi varojen jakamisesta osakkeenomistajille omia osakkeita hankkimalla.
Ehdotuksessa on lisätty valtuutuksen kattamien osakkeiden kokonaismäärää
31.12.2019 päättynyttä tilikautta koskevan tilinpäätöstiedotteen julkistamisen
yhteydessä tehtyyn alkuperäiseen ehdotukseen nähden. Yhtiö säilyttää ennallaan
osinkopolitiikkansa mukaisen tavoitteen maksaa osinkona yli 50 % nettovoitosta.

Nokian Renkaat Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Päivi Antola, puh. +358 10 401 7327
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Liite: Päivitetyt ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka
arvostavat turvallisuutta ja vastuullisuutta. Pohjoisen perintömme innoittamana
valmistamme henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin
innovatiivisia tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa.
Vianor-ketjumme on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Vuonna
2019 yhtiömme liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4
700. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja:
www.nokianrenkaat.fi.

Liitteet: