Nokian Renkaat Oyj

AGM Information • Apr 9, 2019

Nokian Renkaat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Nokian Renkaat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 9.4.2019 klo 18.15

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 9.4.2018 Tampereella.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2018 sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja
palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista, hallituksen
valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä
yhtiöjärjestyksen muutoksista.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona
1,58 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan 24.4.2019 osakkaille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä
11.4.2019 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona 7 500 euroa tai
90 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 5 625 euroa
tai 67 500 euroa vuodessa, ja hallituksen jäsenelle maksetaan kuukausipalkkiona
3 750 euroa tai 45 000 euroa vuodessa.

Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön
osakkeina siten, että 10.4.–30.4.2019 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita
pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 45 000 eurolla ja hallituksen
varapuheenjohtajan sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan lukuun 33 750
eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 22 500 eurolla.

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta
varainsiirtoverosta.

Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jäsenen
kotimaassa pidettävästä kokouksesta ja 1 200 euroa jäsenen kotimaan ulkopuolella
pidettävästä kokouksesta. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai
videoyhteyden välityksellä maksetaan 600 euron kokouspalkkio. Matkakulut
sovittiin korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kahdeksan (8). Hallituksen jäseninä
jatkavat nykyiset Heikki Allonen, Kari Jordan, Raimo Lind, Veronica Lindholm,
Inka Mero, George Rietbergen, Pekka Vauramo ja Petteri Walldén.

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen
mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimii Lasse Holopainen, KHT.
Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
asti.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 000 000 yhtiön osakkeen
hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu
osakemäärä on 3,6 % kaikista yhtiön osakkeista ehdotuksen tekohetkellä.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä
tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien
intressissä.

Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen
hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen
vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin
enintään 30.6.2020 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus veti pois yhtiökokouskutsun kohdassa 16 esitetyn osakeantivaltuutusta
koskevan ehdotuksen, eikä yhtiökokous näin ollen tehnyt päätöstä kyseisestä
asiakohdasta.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen pykälät 8, 9 ja 11 kuulumaan
seuraavasti:

8 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä tulee olla yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja
rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan
toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-verkkosivuilla aikaisintaan
kolme kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.
Yhtiökokouskutsu on toimitettava kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
toukokuun loppuun mennessä. Yhtiökokous pidetään hallituksen päätöksen
mukaisesti joko yhtiön kotipaikassa tai Tampereen tai Helsingin kaupungissa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus,

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,

2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,

5. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

1. hallituksen jäsenet,

2. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

1. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa viimeistään 23.4.2019 yhtiön internet
-sivuilta osoitteessa
www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakalenteri/yh
tiokokoukset/

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokiantyres.com
Nokian Renkaat on maailman pohjoisin rengasvalmistaja ja yksi alansa
vastuullisimmista yrityksistä. Tarjoamme mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa
kehittämällä laadukkaita, turvallisia ja ympäristöystävällisiä renkaita henkilö-
ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin. Erityisen tunnettuja olemme
haastaviin olosuhteisiin suunnitelluista innovatiivista talvirenkaista.
Konserniimme kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor
-ketju. Vuonna 2018 yhtiömme liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa ja
henkilöstömäärä noin 4 800. Nokian Renkaiden osake on listattu Nasdaq Helsinki
Oy:ssä. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi