Nokia Oyj — AGM Information 2018

May 30, 2018

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätökset, Nokian hallitus perusti teknologiavaliokunnan

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätökset, Nokian hallitus perusti teknologiavaliokunnan

Nokia Oyj
Pörssitiedote
30.5.2018 klo 17.15

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätökset, Nokian hallitus perusti
teknologiavaliokunnan

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.5.2018. Yhtiökokous päätti
seuraavista asioista:

Osinko
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 0,19 euroa
osakkeelta. Osingon irtoamispäivä on 31.5.2018. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
1.6.2018 ja osingon arvioitu maksupäivä on 13.6.2018. Suomen ulkopuolella
osingon todellinen maksupäivä riippuu osingonmaksua välittävien pankkien
menettelyistä.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenet valittu, hallituksen
teknologiavaliokunta perustettu
Yhtiökokous valitsi hallitukseen kymmenen jäsentä. Seuraavat hallituksen jäsenet
valittiin uudelleen toimikaudeksi, joka jatkuu vuoden 2019 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka: Bruce Brown, Jeanette Horan, Louis R.
Hughes, Edward Kozel, Elizabeth Nelson, Olivier Piou, Risto Siilasmaa, Carla
Smits-Nusteling ja Kari Stadigh. Lisäksi Sari Baldauf valittiin uutena jäsenenä
hallitukseen samaksi toimikaudeksi. Tiedot valittujen hallituksen jäsenten
osaamisesta ja taustoista ovat saatavilla osoitteessa
http://www.nokia.com/fi_fi/sijoittajat/hallinto/hallitus/tutustu-hallitukseemme.

Nokian hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan Risto
Siilasmaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Olivier Pioun hallituksen
varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi myös jäsenet hallituksen valiokuntiin.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Carla Smits-Nusteling ja
jäseniksi Jeanette Horan, Louis R. Hughes, Edward Kozel ja Elizabeth Nelson.
Henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Bruce Brown ja
jäseniksi Sari Baldauf, Elizabeth Nelson, Olivier Piou ja Kari Stadigh.
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Risto Siilasmaa ja jäseniksi Sari
Baldauf, Bruce Brown, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh.

Hallitus myös perusti teknologiavaliokunnan ensisijaisesti neuvoa-antavaksi
foorumiksi ja tarkastelemaan Nokian korkean tason innovaatio- ja
teknologiastrategioita, jotka yhtiön johto laatii ja toteuttaa. Näin ollen,
teknologiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Edward Kozel ja jäseniksi Bruce
Brown, Jeanette Horan, Louis R. Hughes, Olivier Piou ja Risto Siilasmaa.
Teknologiavaliokunnan työjärjestys on saatavilla osoitteessa
https://www.nokia.com/fi_fi/tietoa-meista/sijoittajat/hallinto/hallituksen-
valiokunnat.

Yhtiökokous päätti seuraavat vuosipalkkiot hallituksen jäsenille toimikaudeksi,
joka jatkuu vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka:
hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle
185 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 160 000 euroa. Lisäksi
yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan ja henkilöstöpoliittisen
valiokunnan puheenjohtajille maksetaan kummallekin vuosipalkkiona lisäksi
30 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan muille jäsenille kullekin 15 000 euroa.
Yhtiökokous päätti myös maksaa vuosipalkkiona lisäksi 20 000 euroa
teknologiavaliokunnan puheenjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päätti
kokouspalkkiosta, joka on 5 000 euroa mannerten välistä matkustamista
edellyttävältä kokoukselta ja 2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista
edellyttävältä kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksista kaikille muille hallituksen jäsenille paitsi
hallituksen puheenjohtajalle. Kokouspalkkio maksetaan enintään seitsemältä
kokoukselta toimikauden aikana. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille
korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja
valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut.

Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti, että
vuosipalkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta ostettavina Nokian osakkeina
tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan jäsenyytensä päättymiseen
saakka osakemäärä, joka vastaa heidän hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen
ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet (lukuun ottamatta
osakkeita, joilla katetaan mahdolliset osakkeiden hankkimisesta aiheutuneet
kulut, mukaan lukien verot). Kokouspalkkio ja välittömästi hallitus- ja
valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut maksetaan rahana.

Varsinaisen yhtiökokouksen muut päätökset
Yhtiökokous valitsi Nokia Oyj:n tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2018
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 550 miljoonan Nokian
osakkeen hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
optimoimiseksi, ja hallitus arvioi, että hankitut osakkeet mitätöidään. Lisäksi
osakkeita voidaan hankkia oman pääoman ehtoisiksi rahoitusvälineiksi
vaihdettavissa olevista vieraan pääoman ehtoisista rahoitusvälineistä johtuvien
velvoitteiden täyttämiseksi, yhtiön osakeperusteisten kannustinohjelmien
velvoitteiden täyttämiseksi tai muutoin luovutettaviksi. Valtuutus on voimassa
30.11.2019 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 23.5.2017
hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäksi päättämään enintään 550 miljoonan
osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta voidaan käyttää
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden antaa osakkeita tai
erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa
määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa 30.11.2019 saakka ja se päätti
varsinaisen yhtiökokouksen 23.5.2017 hallitukselle antaman vastaavan
valtuutuksen. Valtuutus ei päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 2.12.2015
Nokian ja Alcatel Lucentin yhdistymisen toteuttamiseksi hallitukselle antamaa
osakeantia koskevaa valtuutusta.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja
epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo
toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat
esimerkiksi: A) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä
toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan
lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; B)
odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun
hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät
liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt,
jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja
toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä
taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja
tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja,
veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä
liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka
koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) odotukset,
suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin
yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai
välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä,
kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja
palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat
yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia
ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot,
sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien
oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten
menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka
koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen
optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä,
yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen,
investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja
yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet;
ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa",
"ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu",
"tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan",
"pitäisi", "tulisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat
perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa,
jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin
sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa
olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä,
epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia
poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille
riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu
toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai
parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta,
tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi
liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2)
yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme;
3) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien
informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 4)
osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja
pääomanpalautusten määrän epävarmuus, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan
Nokian 22.3.2018 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa
asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 71-89 otsikon "Operating and financial review
and prospects-Risk factors" alla sekä muissa Yhdysvaltain
arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä
asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi
osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen
poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia
ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia
lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi
siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia
Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja
innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille,
viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman
tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Kehitämme yhteiskuntaa hyödyttävää huipputeknologiaa ja sitoudumme korkeimpiin
eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin. Nokia luo mullistavaa tulevaisuuden
teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-
teknologialle ja esineiden internetille. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Jon Peet, viestintäjohtaja

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

[]