NOF CORPORATION

AGM Information • Jun 30, 2025

 臨時報告書_20250627122528

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	日油株式会社
【英訳名】	NOF CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　沢村　孝司
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
【電話番号】	東京03(5424)6651（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　コーポレート・コミュニケーション部長　浜本　順子
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
【電話番号】	東京03(5424)6651（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　コーポレート・コミュニケーション部長　浜本　順子
【縦覧に供する場所】	日油株式会社大阪支社 （大阪市北区堂島二丁目４番27号） 日油株式会社名古屋支店 （名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00880 44030 日油株式会社 NOF CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00880-000 2025-06-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20250627122528

１【提出理由】

2025年６月27日開催の当社第102期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

１．配当財産の種類

金銭

２．株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金24円

（総額5,607,562,296円）

３．剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月30日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、宮道建臣、沢村孝司、斉藤学、山内一美、鎌田卓史および林いづみの６名を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、美代眞伸、伊藤邦光、相良由里子および三浦啓一の４名を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案	2,058,608個	872個	32個	99.76％	可決
第２号議案
宮道　建臣	2,009,652個	49,843個	32個	97.39％	可決
沢村　孝司	2,016,304個	43,191個	32個	97.71％	可決
斉藤　学	2,035,047個	24,449個	32個	98.62％	可決
山内　一美	2,035,001個	24,495個	32個	98.61％	可決
鎌田　卓史	1,995,654個	63,841個	32個	96.71％	可決
林　いづみ	2,052,768個	6,729個	32個	99.48％	可決
第３号議案
美代　眞伸	1,933,110個	126,369個	32個	93.68％	可決
伊藤　邦光	2,053,076個	6,406個	32個	99.49％	可決
相良　由里子	2,052,622個	6,860個	32個	99.47％	可決
三浦　啓一	2,053,007個	6,475個	32個	99.49％	可決

（注）各議案の決議要件は以下のとおりです。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案、第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上