Noctiluca S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 15, 2026

{0}------------------------------------------------

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NOCTILUCA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2026 roku

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Noctiluca Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 11 lutego 2026 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:
Adres (siedziba) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:
PESEL / KRS Akcjonariusza udzielającego instrukcji:
e-mail Akcjonariusza udzielającego instrukcji:
Imię i nazwisko pełnomocnika:
PESEL pełnomocnika:
Dane dokumentu tożsamości pełnomocnika:
Pełnomocnictwo z dnia:

{1}------------------------------------------------

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA:

• 1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
• 1. W przypadku wyboru rubryki "inne", akcjonariusz powinien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika, może w szczególności wskazać osobę kandydata, na którą pełnomocnik ma głosować bądź też wskazać do stanowiska którego z akcjonariuszy pełnomocnik ma się przychylić.
• 1. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza, i w odniesieniu do każdej uchwały, liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu.
• 1. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Noctiluca S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2026 r., godzina 13:00 w Warszawie, przy ul. Wspólnej 70 (Park Avenue, V piętro). Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku.

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (UCHWAŁA NR)
- za	przeciwzgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	wedługuznaniapełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przezZarząd):
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (UCHWAŁA NR)
za	przeciwzgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	wedługuznaniapełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Zarząd):	Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez

{2}------------------------------------------------

POKRYCIE STRAT Z LAT UBIEGŁYCH Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO SPÓŁKI (UCHWAŁA NR)
za	przeciwzgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	wedługuznaniapełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przezZarząd):Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:
(podpis)		(podpis)
Miejscowość:			Miejscowość:
Data:			Data

{3}------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU z dnia 11 lutego 2026 roku