Noctiluca S.A. — AGM Information 2026

Jan 15, 2026

Report Content Zarząd spółki pod firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Ksh i art. 402(2) Ksh zwołuje, na dzień 11 lutego 2026 roku, na godzinę 13:00 przy ulicy Wspólnej 70 (Park Avenue, V piętro), 00-687 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. sporządzenie listy obecności

4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5. przyjęcie porządku obrad;

6. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki;

7. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w celu podjęcia uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki powstałego z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną (agio). Rozwiązanie to ma charakter porządkujący w zakresie struktury kapitałów własnych oraz nie wpływa na kapitał zakładowy Spółki ani na bieżącą płynność operacyjną. Uporządkowanie pozycji kapitałów własnych jest elementem przygotowania Spółki do planowanych działań rozwojowych, w tym ubiegania się o finansowanie zewnętrzne, w szczególności o środki unijne oraz realizacji projektów inwestycyjnych.

Jednocześnie Emitent informuje, że Zgromadzenie odbędzie się w formule ograniczonej do realizacji przewidzianych punktów porządku obrad i nie jest przewidywana dyskusja dotycząca bieżącej działalności Spółki.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://noctiluca.eu/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.