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Share Issue/Capital Change • Apr 15, 2021

디지탈옵틱/전환가액의조정/(2021.04.15)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
20	비상장	520	1,040
21	비상장	524	1,048
23	비상장	583	1,166
24	비상장	801	1,602
25	비상장	563	1,126
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
20	250,000,000	KRW : South-Korean Won	480,769	240,384
21	8,000,000,000	KRW : South-Korean Won	15,267,175	7,633,587
23	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	8,576,329	4,288,164
24	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	24,968,789	12,484,394
25	38,000,000,000	KRW : South-Korean Won	67,495,559	33,747,779
3. 조정사유		주식(액면)병합에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거   가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 "본 사채"의 "사채권자"가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. "발행회사"가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 "본 사채"의 "사채권자"가 손해를 입은 경우 "발행회사"는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, "발행회사"는 "사채권자"의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.   나. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 2. 조정방법 - 액면병합 : 액면가액 500원 -> 액면가액 1,000원 - 조정 후 전환가액     1) 20회차 : 1,040원     2) 21회차 : 1,048원     3) 23회차 : 1,166원     4) 24회차 : 1,602원     5) 25회차 : 1,126원
5. 조정가액 적용일		2021-04-15
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2021-03-31 정기주주총회결과 2021-03-16 주식병합결정 2021-03-26 전환가액의조정 2021-03-16 전환가액의조정 2020-08-27 전환가액의조정(제18,20,21,22,23회차)