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Share Issue/Capital Change • Jun 28, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 (주)디지탈옵틱 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 06월 28일
&cr
회 사 명 :	주식회사 디지탈옵틱
대 표 이 사 :	곽 윤 식
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47
	(전 화) 031-365-5650
	(홈페이지) http://www.digitaloptics.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이상영
	(전 화) 02-538-5370

유상증자 결정

1,700,680-50069,670,334--999,999,840--일반공모증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 03_일반공모증자의경우 588-10---2019년 07월 08일2019년 07월 08일2019년 07월 10일2019년 01월 01일2019년 07월 19일2019년 07월 22일-2019년 06월 28일11불참아니오소액공모공시서류미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
9. 청약예정일	우리&cr사주조합	시작일
종료일
일반공모	시작일
종료일
10. 납입일
11. 신주의 배당기산일
12. 신주권교부예정일
13. 신주의 상장예정일
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정방법&cr

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2019년 07월 08일)전 제3거래일(2019년 07월 03일)부터 제5거래일(2019년 07월 01일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)&cr&cr그러나, 청약일전 과거 3거래일이 2019년 07월 03일인 바, 상기 신주의 발행가액은 이사회결의일 전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 10%의 할인율을 적용하여 산정한 예정발행가액이며, 최종 발행가액은 확정시 정정공시할 예정입니다.

- 예정 발행가액

(단위: 원, 주)

일 자	총 거래량	총 거래금액
2019-06-27	793,530	539,996,793
2019-06-26	675,872	436,045,559
2019-06-25	796,653	501,947,127
합 계	2,266,053	1,477,988,039
기준주가(가중산술평균주가)		652
할인율(%)		10%
발행가액 (호가단위 미만 절상)		588

&cr 나. 청약취급처 및 주금납입은행&cr- 청약기간 : 2019년 07월 08일(1일간)&cr- 청약취급처 : 유진투자증권(주) 본·지점&cr- 주금납입은행: 기업은행 강남구청역지점&cr

다. 청약결과 배정 방법&cr1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.&cr① 1단계 배정: 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.

② 2단계 배정: 1단계 배정 후 최종 잔여주식이 있는 경우 추첨에 의하여 배정합니다.

2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다.

3) 실권주 처리: 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.&cr&cr

라. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항&cr 1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.&cr&cr2) 또한, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제137조제1항제3호의2에 따라 유진투자증권㈜와 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2019년 07월 10일에 반환할 예정입니다.&cr&cr3) 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할 경우 반환통지는 2019년 07월 10일 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr 마. 주권교부에 관한 사항

구 분	내 용
주권교부예정일	2019년 07월 19일
주권상장예정일	2019년 07월 22일
주권교부장소	국민은행 증권대행부

&cr 바. 기타 사항&cr1) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.&cr2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

3) 상기 사항은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl