Noble M&B Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 28, 2018

참고서류 3.2 (주)디지탈옵틱 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2018 년 11 월 28 일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 디지탈옵틱&cr주 소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47&cr전화번호: 02-538-5370
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)디지탈옵틱	보통주	-	-	본인	-

&cr- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)씨앤케이대부	최대주주	보통주	2,928,257	5.84	최대주주	-
계		보통주	2,928,257	5.84	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이상영	보통주	-	임원	-

3. 피권유자의 범위(주)디지탈옵틱의 임시주주총회(2018년 12월 13일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 09월 14일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 12월 03일, (종료일) - 2018년 12월 12일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 12월 13일(목요일) 09시 &cr (장소) - 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 &cr 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 안형태&cr (부서 및 직위) - 기획 부장&cr (연락처) - 010-4775-1119&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (사업의 목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~64. (기재생략)	제2조 (사업의 목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~64. (현행과 동일) 65. 통관대행업 66. 검역대행업 67. 창고보관업 68. 물류대행 및 물류주선업 69. 국제복합운송업 및 복합운송주선업 70. 일반화물운송 및 운송주선업 71. 연예기획사업 72. 매니지먼트사업 73. 광고기획 및 제작업 74. 각종 상품권 관련 도소매업 및 서비스업	신규사업진출 및 사업다각화
제28조 (이사 및 감사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 이사총수의 4분의 1이상의 사외이사를 둘 수 있다.	제28조 (이사 및 감사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상 으로 하고, 이사총수의 4분의 1이상의 사외이사를 둘 수 있다.	이사회 효율성 제고

&cr※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김봉철	1960.05.25	사내이사	해당없음	이사회
손영락	1971.06.06	사내이사	해당없음	이사회
김길수	1961.05.05	사내이사	해당없음	이사회
서용남	1968.03.20	사내이사	해당없음	이사회
박진수	1970.02.04	사내이사	해당없음	이사회
문현배	1968.10.11	사내이사	해당없음	이사회
조범석	1974.07.30	사내이사	해당없음	이사회
황현하	1965.05.17	사내이사	해당없음	이사회
권형균	1971.10.01	사내이사	해당없음	이사회
한준희	1965.01.17	사외이사	해당없음	이사회
김병관	1966.09.20	사외이사	해당없음	이사회
지광환	1964.04.20	사외이사	해당없음	이사회
이병혁	1975.12.15	사외이사	해당없음	이사회
김태석	1979.02.02	사외이사	해당없음	이사회
총 ( 14 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
김봉철	경영인	경희대학교 사학과 졸업 前) (주)다모아 파트너스 대표이사 現) (주)월드프라임인베스트먼트 대표이사	-
손영락	경영인	서울대학교 철학과 졸업 現) (주)C2K엔터테인먼트 이사	-
김길수	경영인	연세대학교 경제학과 졸업 연세대학원 경제대학원 졸업 現) (주)실크로드코리아에너지 회장	-
서용남	경영인	서원대학교 졸업 인테코베트남지사 총괄이사 現) ㈜한울인터내셔널 대표	-
박진수	경영인	경기상고졸업 前) BC카드 상품개발팀 과장 前) 스마트카드 테크놀러지㈜ 본부장 前) 아이비솔루션즈㈜ 부사장	-
문현배	경영인	USC 부동산대학원 수료 미국공인회계사 前) JP에셋 펀드메니저 前) 삼일회계법인 PI 팀장	-
조범석	경영인	미국 Devry University 졸업 現) ㈜성서이앤지 대표	-
황현하	경영인	한양대기계공학과 졸업 前)삼성SDI사업/기술 기획실장 前)일진디스플레이 사업기획상무 現)레미글로벌 사업기획 상무	-
권형균	경영인	한국외국어대 법학과 졸업 前)KB손해보험 스포츠토토 現)레미글로벌이사	-
한준희	경영인	육사졸업(43기) 졸업 現) (주)케이엔에이치디엔씨 대표이사	-
김병관	경영인	고려대학교 경영학사 졸업 前) 세종증권 기획?홍보팀장 前) NH투자증권 경영지원본부장(상무)	-
지광환	경영인	안양과학대학졸업 육군소령전역 前) (주)피케이인터내셔널 대표	-
이병혁	경영인	호주 Chisholm Institute of TAFE,&crInformation Technology 학과졸업 前) ㈜트랜스탓컴 이사 前) Classconn Biotech	-
김태석	경영인	호서대학교 법학과 졸업 前)아이에스스틸 차장	-

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
양광철	1974.09.14	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
양광철	現) (주)더블에이치멀티짐 대표이사	경기대 체육학과 졸업 前) (주)케이티앤지	-

&cr※ 기타 참고사항

-해당사항 없음