Noble M&B Co., Ltd.

M&A Activity • Nov 29, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 (주)디지탈옵틱 정 정 신 고 (보고)

2021년 11월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 26일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 발행회사&cr- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부	착오정정	예	아니오

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 11월 26일
&cr
회 사 명 :	주식회사 디지탈옵틱
대 표 이 사 :	김 정 은
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47
	(전 화) 031-365-5650
	(홈페이지) http://www.digitaloptics.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 김정은
	(전 화) 02-538-5370

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 노블바이오대한민국백계승100,000,000최대주주의 특수관계인20,000의료기기(검체채취용스왑)&cr및 생명공학제품 제조외아니오5,90031,000,004,20057,185,745,38654.2119,909,491,937155.705,90029.50재무·경영 안정성강화 및 전략적 사업목적 달성을 위함2021년 12월 10일백계승외 1인&cr※ 세부내역은 하기 거래상대방에 관한 사항 참조--경기도 수원시 권선구 금곡로최대주주의 특수관계인1) 지급형태 : 현금지급&cr2) 지급일정&cr - 매매계약 체결일 : 2021년 11월 26일&cr - 계약금: 3,100,004,200 (2021년 12월 03일)&cr - 잔금 : 27,900,000,000 (2021년 12월 10일)&cr - 양수예정일자 : 2021년 12월 10일&cr※ 상기 거래대금 지급 시기는 현재 기준 예정일이며, 사업진행 상황에 따라 변동될 수 있음.&cr&cr3) 자금조달방법 : 보유 자금예자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및&cr동법 시행령 제171조에 따라 주식양수가액의 적정성 평가현대회계법인2021년 10월 25일 ~ 2021년 11월 11일당 법인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니 다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회 사의 주식가치 평가액(양수예정 지분율 29.50% 기준)은 29,617백만원에서 32,815백 만원의 범위(주당가치 기준 5,019,838원에서 5,561,783원)에 있을 것으로 산출되었으 며, 실제 양수 예정가액은 30,000백만원(지분율 29.50%, 주당가치 기준 5,084,746원) 으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2021년 11월 26일20불참해당사항없음예해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다. &cr 2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 당사 2020년말 연결재무제표 기준이며, 자기자본&cr 은 최근 사업연도(2020년)말 경과후 자본금 증감액기준입니다. &cr 3) 상기 '5. 양수예정일자'는 잔금 지급일자로, 향후 사업진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 향후 일정 변동시 재공시할 예정입니다. &cr 4) 상기 '6. 거래상대방'에 대한 자세한 사항은 하기 [거래상대방에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다. &cr5) 거래상대방별 거래 상세내역은 다음과 같습니다.

구분	거래상대방(매도자)	매각대상&cr주식의 종류	매매수량	지분율	주당단가	매매대금
1	백계승	보통주	3,900주	19.50%	5,254,238원	20,491,528,200원
2	김현옥	보통주	2,000주	14.29%	5,254,238원	10,508,476,000원
합계			5,900주	29.50%	5,254,238원	31,000,004,200원

(주1) 본 보고서 제출일(2021.11.26) 현재 상기 기재된 거래상대방인 백계승은 당사이사로 재직하고 있으며, 김현옥은 당사와의 특별한 이해관계가 없습니다.&cr&cr※ 관련공시 : 해당사항 없음&cr

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

115,44541,62173,82310061,18812,947--132,64571,77160,874100151,85859,030--6,5374,6921,8441004,879391--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

- 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도(2021년도 3분기)의 경우 감사를 받지아니한 재무제표이며, 전년도(2020년도) , 전전년도(2019년도) 표준재무제표 기준입니다.3&cr

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항백계승대한민국경기도 수원시 권선구 금곡로(주)노블바이오 대표이사최대주주---대표이사---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 천원)

------------

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계임원이사백계승임원

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

&cr

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
김현옥	대한민국	경기도 수원시 권선구 금곡로
직업(사업내용)		-
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
-	-	-	-

(단위: 천원)

최근 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	-
감사의견	-	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-