Noble M&B Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

노블엠앤비/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		3
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제25기 (2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 부결(의사 정족수 미달) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 부결(의사 정족수 미달) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 부결(의사 정족수 미달)
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표는 감사절차가 완료되지 않아, 감사절차가 완료되는 즉시 이를 공시할 예정임을 알려드립니다. - 금번 부결된 결의사항(제25기 연결 및 별도제무제표 승인, 이사보수한도 승인, 감사보수한도 승인)은 추후 임시주주총회 안건으로 재상정될 예정입니다.
※관련공시		2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고