Noble M&B Co., Ltd.

AGM Information • Apr 8, 2022

노블엠앤비/정기주주총회결과/(2022.04.08)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2022-04-08

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-31
3. 정정사유	정기주주총회(연회)에 따른 재무제표 승인완료
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 재무제표 승인ㆍ보고	-	본문기재
4. 기타 결의 사항	제1호 의안 : 제22기 (2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건   ☞ 연회에 따라 미승인	제1호 의안 : 제22기 (2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 승인
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	※당사는 제22기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 현재까지 외부감사인의 2021회계연도 재무제표에 대한 감사가 진행중에 있으며, 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 아래와 같이 정기주주총회 제22기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 연회하는 것으로 결의하였습니다. - 연회일시: 2022년 4월 8일(금) 오전 09:00 - 연회장소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실 - 안건 : 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	97,711		- 매출액
- 부채총계	60,101		- 영업이익	-12,555
- 자본금	22,301		- 당기순이익	-21,870
- 자본총계	37,701		*주당순이익(원)	-1,624
나. 연결	- 자산총계	109,571		- 매출액
- 부채총계	64,124		- 영업이익	-16,321
- 자본금	22,301		- 당기순이익	-20,797
- 자본총계	44,446		*주당순이익(원)	-1,329
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항]    1. 영업보고    2. 감사보고    3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제22기 (2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건    ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2022-03-18 참고서류 2022-03-18 주주총회소집공고