Noble M&B Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2021

디지탈옵틱/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	47,201		- 매출액
- 부채총계	39,421		- 영업이익	-15,803
- 자본금	59,516		- 당기순이익	-51,563
- 자본총계	7,780		*주당순이익(원)	-548
나. 연결	- 자산총계	57,186		- 매출액
- 부채총계	45,576		- 영업이익	-21,323
- 자본금	59,516		- 당기순이익	-51,534
- 자본총계	11,610		*주당순이익(원)	-521
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		27.27
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항]   1. 영업보고   2. 감사보고   3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제21기 (2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건   ☞  원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건   ☞  원안대로 승인 제3호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건.    ☞  원안대로 승인 제4호 의안 : 자본금 감소의 건(무상감자).    ☞  원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 선임의 건   제5-1호 의안 : 상근감사 김수경 선임의 건   ☞  원안대로 승인   제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   ☞  원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   ☞  원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주식병합결정 2021-03-16 감자결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김수경	1981-03	3	신규선임	상근	現)한스브래드 대표이사