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AGM Information • Sep 15, 2021

디지탈옵틱/임시주주총회결과/(2021.09.15)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(본점소재지 변경)      ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 김정은 선임의 건    ☞ 원안대로 가결    제2-2호 의안 : 사내이사 김기태 선임의 건    ☞ 원안대로 가결          제2-3호 의안 : 사외이사 문효영 선임의 건    ☞ 원안대로 가결          제2-4호 의안 : 사외이사 김희중 선임의 건    ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 해임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 김수희 해임의 건    ☞ 원안대로 가결    제3-2호 의안 : 사내이사 손영균 해임의 건    ☞ 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2021-09-15
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-07-21 주주총회소집결의 2021-08-26 주주총회소집결의 2021-08-27 주주총회소집공고 2021-08-27 참고서류 2021-08-31 주주총회소집결의 2021-08-31 주주총회소집공고 2021-08-31 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정은	1976-01	3	신규선임	前) 부영중공업 이사 前) ㈜토이 이사 前) ㈜유니오토 재무이사 前) 디케이 메디 재무이사 現) ㈜디지탈옵틱 상무
김기태	1956-08	3	신규선임	前) 동아제약㈜ 연구소 근무 前) ㈜서린바이오사이언스 연구소장 前) 다카라코리아바이오메디칼㈜ 연구소장 前) ㈜스마트바이오 대표이사 現) ㈜노블바이오 연구위원(연구소장역임)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문효영	1980-01	3	신규선임	前) HST inc Senior researcher 前) 광주과학기술원 연구원 現) 압티지엠제이 주식회사 대표이사	現) 압티지엠제이 주식회사 대표이사
김희중	1971-12	3	신규선임	前) 서울서부지방법원 조정위원 前) 서울혜화경찰서 집회.시위 자문위원회 위원 現) 원효기업형사법률사무소 변호사	現) 원효기업형사법률사무소 변호사