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AGM Information • Mar 13, 2020

디지탈옵틱/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 본사 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항]  1. 영업보고  2. 감사보고  3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건]  제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 별도               및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 김성철 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 김경진 선임의 건   제3-3호 의안 : 사내이사 아키야마레이 선임의 건   제3-4호 의안 : 사내이사 정상용 선임의 건   제3-5호 의안 : 사내이사 김기현 선임의 건   제3-6호 의안 : 사내이사 안상준 선임의 건   제3-7호 의안 : 사내이사 김정용 선임의 건   제3-8호 의안 : 사내이사 구기본 선임의 건   제3-9호 의안 : 사외이사 신동성 선임의 건   제3-10호 의안 : 사외이사 장석배 선임의 건     제3-11호 의안 : 사외이사 한인수 선임의 건   제3-12호 의안 : 사외이사 진형일 선임의 건  제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 상근감사 이병호 선임의 건  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성철	1958-10	3	신규선임	홍익대학교 졸업 前)기아자동차 중앙기술연구소 現) 경우홀딩스(주) 부회장
김경진	1964-10	3	신규선임	성균관대 법과대학원 수료 前) 이글에셋매니지먼트대표
아키야마레이	1960-05	3	신규선임	일본 게이오대학교 경제학부 졸업 現) ㈜AI투자자문사 대표
정상용	1962-09	3	신규선임	연세대학교 법학과 졸업 미국 켈리포니아 유니온대학원 경영학 박사 前)뱅크원에너지 대표이사 現)일본 미츠이증권 이사,부회장
김기현	1966-03	3	신규선임	고려대 신문방송학과 졸업 前) ITM Partners 대표이사 前) Merlion Asset Management 대표이사 現) Gaia Oil 부회장
안상준	1967-12	3	신규선임	Univ. of Calif. Irvine (캘리포니아 주립대) Computer Science 박사수료 서울대 컴퓨터공학과 학사 석사 前) Tao Networks 대표이사 現) TS Mobile 대표이사
김정용	1967-12	3	신규선임	Computer Graphic, BFA at Utah State Univ.(유타주립대학교) 前)옴니버스 인베스트먼트(주) 대표이사 前)재단법인 대한레저스포츠협의회 부회장 現)A1팀 코리아 구단주
구기본	1979-08	3	신규선임	동국대학교 경찰행정학 졸업 前) (주) 거벽E&C 팀장 前) (주) 삼디테크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동성	1951-11	3	신규선임	성균관대학교 고분자공학과 졸업 前) Logarden & Loghouse 대표 現) 경우홀딩스(주) 회장	경우홀딩스(주) 대표이사
장석배	1963-03	3	신규선임	단국대학교 대학원 졸업 前)서울교통공사 기획실 근무 前)단국대학교(경제학과/경영대학원)외래교수 現)(재)한국종합경제연구원 (연구위원)	現)(재)한국종합경제연구원 (연구위원)
한인수	1968-10	3	신규선임	서울대 식품공학과 졸업 前)인텔. 사업 개발 및 투자. 이사 前) 네이버. 수석 연구원 現) 펜타시큐리티. 이사	現) 펜타시큐리티. 이사
진형일	1973-10	3	신규선임	서울대학교 물리학과 졸업 前) 삼일회계법인 이사 前) JT친애저축은행 본부장보 前) 메리츠종금증권 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병호	1961-05	3	신규선임	상근	중앙대학교 경영대학 경영학과 졸업 前) 주식회사 서울증권 근무 前) KGP 주식회사 대표이사