Noble M&B Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

디지탈옵틱/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	87,080		- 매출액
- 부채총계	50,048		- 영업이익	-12,730
- 자본금	25,248		- 당기순이익	-46,993
- 자본총계	37,032		*주당순이익(원)	-1,089
나. 연결	- 자산총계	108,032		- 매출액
- 부채총계	63,187		- 영업이익	-17,705
- 자본금	25,248		- 당기순이익	-45,159
- 자본총계	44,845		*주당순이익(원)	-984
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항]  1. 영업보고  2. 감사보고  3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기 (2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건  ☞  원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건  ☞  부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 서영효 선임의 건  ☞  부결  제3-2호 의안 : 사내이사 김용찬 선임의 건  ☞  부결  제3-3호 의안 : 사내이사 서호석 선임의 건  ☞  원안대로 승인  제3-4호 의안 : 사내이사 이윤진 선임의 건    ☞  원안대로 승인  제3-5호 의안 : 사외이사 오기운 선임의 건  ☞  부결 제4호 의안 : 감사 선임의 건  제4-1호 의안 : 상근감사 김영호 선임의 건  ☞  부결   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ☞  원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  ☞  원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-14 참고서류 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서호석	1968-01	3	신규선임	양정고졸업, 고려대학교 경영학부 졸업 前)한국산업증권 근무 前)하나증권 근무 前)대우증권 근무 前)교보증권 근무 前)벤처기업CFO 前)하이투자증권근무
이윤진	1974-01	3	신규선임	방송통신대학교 법학과 졸업 前)법무법인"리안"근무 前)법무법인"고원"근무 前)법무법인"공평"근무 前)법무법인"인터로"근무