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AGM Information • Nov 12, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)디지탈옵틱 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 11 월 12 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 디지탈옵틱
대 표 이 사 :	곽 윤 식
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47
	(전 화) 031-365-5650
	(홈페이지)http://www.digitaloptics.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이 상 영
	(전 화) 02-538-5370

&cr

주주총회 소집공고(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 18조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다..(※ 또한 발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 11월 27일(수) 오전9시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 본사 회의실

3. 회의목적사항 &cr

《결의사항》

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 &cr 제2호 의안 : 이사선임의 건&cr 제2-1호 의안: 사내이사 이청호 선임의 건&cr 제2-2호 의안: 사내이사 박세순 선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 정재주 선임의 건&cr 제2-3호 의안: 사외이사 유지명 선임의 건

4. 경영참고사항&cr

상법 제542조의 4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr&cr당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 별도의 위임장을 이용하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 11월 17일 ~ 2019년 11월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) &cr

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서&cr

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증 &cr- 법인주주 : 위임장(대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 법인인감증명서 첨부), 사업자등록증, 대리인 신분증&cr&cr

2019년 11월 12일

주식회사 디지탈옵틱

대표이사 곽 윤 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
윤수영	김완철
(출석률: 100%)	(출석률: 0%)
찬 반 여 부
19-01	2019-01-02	제이웰바이오팜 농협법인카드 연대보증 입보의 건	찬성	불참
19-02	2019-01-03	종속회사(제이웰바이오팜) 자금 대여의 건	찬성	불참
19-03	2019-01-16	임시주주총회 세부안건 정정 및 일정 변경의 건	찬성	불참
19-04	2019-01-30	자회사(디케이디)설립의 건	찬성	불참
19-05	2019-02-13	임시주주총회 세부안건 정정 및 일정 변경의 건	찬성	불참
19-06	2019-02-15	임시주주총회 세부안건 정정의 건	찬성	불참
19-07	2019-03-11	자회사(디옵보임)의 차입금 연대입보의 건	찬성	불참
19-08	2019-03-14	1호 의안 : 14회 전환사채 발행 조건 변경의 건&cr2호 의안 : 14회 전환사채 발행조건 변경 후 매매의 건	찬성	불참
19-09	2019-03-14	제19기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건&cr 1) 1호 의안 제19기(18.01.01~18.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건&cr 2) 2호 의안 정관 변경의 건&cr 3) 3호 의안 이사 선임의 건(서영효, 김용찬, 서호석, 이윤진, 오기운)&cr 4) 4호 의안 감사 선임의 건(김영호)&cr 5) 5호 의안 이사 보수한도 승인의 건&cr 6) 6호 의안 감사 보수한도 승인의 건	찬성	불참
19-10	2019-03-15	제15회 전환사채 액면 분할의 건	찬성	불참
19-11	2019-03-18	종속기업(㈜퓨처로봇)-기업은행 차입금에 대한 기간연장 법인 연대보증 제공	찬성	불참
19-12	2019-03-29	1호 의안 별도 및 연결 재무제표 승인의 건&cr 2호 의안 정관 일부 변경의 건&cr 3호의안 이사 선임의 건(서호석, 이윤진 선임승낙)&cr 4호 의안 감사 선임의 건&cr 5호 의안 이사 보수한도 승인의 건&cr 6호 의안 감사 보수한도 승인의 건	찬성	불참
19-13	2019-04-01	의안 제14회 전환사채 매매 지급 대금 연장의 건	찬성	불참
19-14	2019-04-18	1호 의안 임시주주총회 소집의 건(2019.06.07 금 9시)&cr2호 의안 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건&cr3호 의안 전자투표제도 채택의 건	찬성	불참
19-15	2019-04-19	의안 유상증자 실시의 건(제3자배정)	찬성	불참
19-16	2019-04-19	의안 : 제22회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행	찬성	불참
19-17	2019-04-20	의안 제14회 전환사채 매매의 건	찬성	불참
19-18	2019-04-23	의안 14회 전환사채 발행 조건 변경의 건	찬성	불참
19-19	2019-04-23	의안 19회 전환사채 발행 조건 변경의 건	찬성	불참
19-20	2019-04-23	의안 14회 전환사채 매매의 건	찬성	불참
19-21	2019-04-23	의안 19회 전환사채 매매의 건	찬성	불참
19-22	2019-04-24	의안 19회 전환사채 매매의 건	찬성	불참
19-23	2019-04-30	의안 퓨처로봇 자금 대여의 건	찬성	불참
19-24	2019-04-30	1호 의안 임시주주총회 일정 변경의 건&cr2호 의안 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지일정변경&cr3호 의안 전자투표제도 채택의 건	찬성	불참
19-25	2019-05-03	1호 의안 제 14회 무보증 전환사채 액면 분활의 건	찬성	불참
19-26	2019-05-07	의안 자회사 설립의 건(스마트옵틱-Smart Optic)	찬성	불참
19-27	2019-05-28	의안 스마트옵틱 자금 대여의 건	찬성	불참
19-28	2019-06-03	의안 제22회 전환사채 발행 정정의 건	찬성	불참
19-29	2019-06-05	㈜퓨처로봇 기업은행 차입금에 대한 기간연장 법인 연대보증 제공	찬성	불참
19-30	2019-06-13	1호 의안 임시주주총회 세부안건 정정 및 일정 변경의 건&cr2호 의안 권리 주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건&cr3호 의안 전자투표제도 채택의 건	찬성	불참
19-31	2019-06-13	안건 영업보증금 지금의 건	찬성	불참
19-32	2019-06-18	의안 ㈜퓨처로봇의 기업은행 차입금에 대한 기간연장으로 법인 연대보증 제공의 건	찬성	불참
19-33	2019-06-18	의안 ㈜퓨처로봇의 기업은행 차입금에 대한 기간연장으로 법인 연대보증 제공의 건	찬성	불참
19-34	2019-06-18	의안 ㈜퓨처로봇의 기업은행 차입금에 대한 기간연장으로 법인 연대보증 제공의 건	찬성	불참
19-35	2019-06-18	안건 금전차용의 건	찬성	불참
19-36	2019-06-28	안건 소액공모 유상증자의 건	찬성	불참
19-37	2019-07-04	안건 소액공모 유상증자 정정 결의의 건	찬성	불참
19-38	2019-07-11	1호 의안 임시주주총회 일정 변경의 건&cr2호 의안 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건&cr3호 의안 전자투표제도 채택의 건	찬성	불참
19-39	2019-07-16	의안 농업회사법인 청현 주식회사 자금 대여의 건	찬성	불참
19-40	2019-07-22	의안 22회 무기명식 무보증 전환사채 발행 정정의 건	찬성	불참
19-41	2019-07-23	안건 자금대여의 건	찬성	불참
19-42	2019-07-26	감사 무보수의 건 - 김준영	찬성	불참
19-43	2019-08-06	1호의안 임시주주총회 일정 변경의 건&cr2호 의안 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지 일정 변경의 건&cr3호 의안 전자투표제도 채택의 건	찬성	불참
19-44	2019-09-18	의안 ㈜퓨처로봇 기업은행 차입금에 대한 기간연장 법인 연대보증 제공	찬성	불참
19-45	2019-09-18	의안 ㈜퓨처로봇 기업은행 차입금에 대한 기간연장 법인 연대보증 제공	찬성	불참
19-46	2019-09-26	의안 22회 무기명식 무보증 전환사채 발행 정정의 건	찬성	불참
19-47	2019-09-27	안건 : 금전차용의 건	찬성	불참
19-48	2019-09-30	의안 스마트옵틱 미지급 채무이행에 대한 연대보증의 건	찬성	불참
19-49	2019-10-04	의안 수익증권(지지사모부동산투자신탁 제10호) 매도의 건	찬성	불참
19-50	2019-10-07	의안 ㈜퓨처로봇 KEB하나은행 차입금에 대한 법인 연대보증 제공의 건	찬성	불참
19-51	2019.10.07	안건 자금대여의 건	찬성	불참
19-52	2019.10.31	안건 : 금전차용의 건	찬성	불참
19-53	2019.10.31	안건 : 금전차용의 건	찬성	불참
19-54	2019.11.01	안건 : 채권채무상계 확인 연대보증의 건	찬성	불참
19-55	2019.11.06	1호 의안 : 임시주주총회 세부안건 정정의 건&cr2호 의안 : 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지 일정 변경의 건&cr3호 의안 : 전자투표제도 채택의 건	찬성	불참
19-56	2019.11.11	1호 의안 : 임시주주총회 세부안건 정정 및 일정변경의 건&cr2호 의안 : 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지 일정 변경의 건&cr3호 의안 : 전자투표제도 채택의 건	찬성	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2명	1,000,000	40,000	20,000	-

주1) 주총승인금액은 2019년 이사(사내이사 및 사외이사) 전원에 대한 보수한도 승인액입니다.&cr주2) 사외이사의 보수는 2019년 01월~10월까지의 지급내역 입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

① 자원 조달 상황&cr 단품 렌즈의 소재는 주로 굴절율 1.5대의 ZEONEX E48R / K22R, APEL5514ML 등이 사용되고 있으며, 고굴절 소재는 OKP4HT-L, SP1516, EP4500, EP6000, EP8000,EP9000 등이 사용되고 있습니다. 일반적으로 12M 이상의 고화소 및 8M 이상 광각렌즈에는 고굴절 소재 2~3매와 굴절율1.5대의 렌즈 3~4매가 사용되어 총 6매로 구성되고 있습니다. 휴대폰용 카메라 렌즈의 소재는 일본에서 전량 수입하고 있으며, 다른 국가에서는 개발 또는 양산하지 않고 있습니다.

기구부품 중 Barrel의 소재도 일본 Unitika 와 Teijin 제품을 주로 사용 중입니다.배럴의 경우 국내 사출업체에서 생산하여 납품을 진행 중이며 소재 수급도 문제가 없는 상황입니다.기구 부품 중 Film 부품의 소재는 일본에서 전량 수입하여 국내 업체에서 프레스 후 부식 작업을 거쳐 사용 중이며 국내 회사도 원단을 개발하여 수급에는 문제가 없습니다. 이외 스페이서는 절삭물과 사출품 두 종류가 사용되어 지며 절삭물 원소재는 황동으로 국내 생산업체에서 소재를 수급하고 있으며 사출품의 경우 Barrel 소재와 동일한 사양으로 생산 진행 중입니다.

렌즈 소재 및 기구물 소재의 경우 일본 수입품이 많이 있으나 현재까지 캐치올 규제 품목으로 수급하는데 문제가 없는 상황입니다.

&cr ② 경쟁 상황&cr 휴대폰용 카메라 렌즈 모듈의 수요자인 상위 업체는 카메라 모듈 업체들입니다. 일반적으로 카메라는 렌즈 업체가 렌즈와 홀더어셈블리(IR-Filter포함)를 납품하면, 카메라모듈 업체는 PCB를 설계하고, 센서를 구매하여 조립 및 평가 후 카메라모듈 완성품을 제작합니다.

이러한 카메라 렌즈 모듈 관련한 국내 시장의 특징은 휴대폰 메이커를 중심으로 공급선이 형성되어 있다는 것입니다. 삼성전자의 경우 관련 카메라 모듈 메이커로는 삼성전기, 파트론, 파워로직스, 엠씨넥스, 나무가, 캠시스, 에이치엔티 등이 있으며, 그 아래 렌즈 모듈 메이커로 디지탈옵틱, 세코닉스, 코렌, 디오스텍, 써니, 라간 등이 있습니다. 그리고 LG전자의 경우 카메라 모듈 메이커로는 LG이노텍, 코웰전자 등이 있으며, 그 아래 렌즈 모듈 메이커로 세코닉스, 엔투에이, 라간 등이 렌즈를 공급하고 있습니다.

&cr해외의 렌즈 모듈 회사는 대만의 라간, 지니어스 및 일본의 KANTATSU, FUJINON 등이 있습니다. LARGAN과 GENISUS는 주로 애플사에 렌즈를 대량 공급하고 있으며, 칸타츠는 일본의 SHARP로 납품하여 NOKIA에 렌즈가 채용되고 있습니다. 일본의 FUJINON은 고화소 렌즈 모듈을 주로 생산하여 소니에릭슨으로 납품 중에 있으며 생산 CAPA가 국내 렌즈 업체들에 비하여 적으며 국내 렌즈 업체들보다 가격 경쟁력이 낮습니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 고기능 휴대폰과 이에 적용되는 고화소 렌즈의 확대로 대변되는 최근의 휴대폰렌즈 시장에서 8M, 13M, 16M 의 고화소 렌즈 및 중저가 모델에 채택되는 3M, 5M 렌즈 모델의 양산체계를 갖추고 있으며, 높은 양산 효율 및 품질의 안정성, 가격의 합리성 등을 기반으로 사업 경쟁력을 갖추게 되었습니다.

또한 당사 주요 매출처인 삼성전자의 스마트 폰 판매는 2013년도에 첫 3억대 이상의 판매고를 달성, 전세계 점유율 확대로 인해 삼성전자의 스마트 폰에 장착되는 당사의 렌즈 공급량도 현저히 증가하였습니다. 현재 당사는 상기 주요 카메라 모듈 회사를 주요 고객으로 선점하고 있으며 렌즈의 독자 설계 및 렌즈와 조립되는 상대 부품의 설계기술, 정밀금형기술, 평가 기술을 바탕으로 판매 점유율를 확대할 계획입니다.&cr

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 휴대폰렌즈의 경우 레진소재를 가공해 모듈업체에 납품되는 1차 원자재이므로 시장점유율에대한 정확한 통계 및 수치에 대한 객관성 확보가 불확실하여 생략하였습니다.&cr

(3) 시장의 특성

카메라 모듈용 렌즈 모듈의 시장은 휴대폰 회사의 판매량, 하드웨어 사양, 판매 전략, 판매 시기 등에 의하여 결정되는 특성이 있습니다. 특히 휴대폰의 하드웨어 사양에 해당하는 휴대폰의 두께, 카메라 사양 및 화소, 디자인에 따라 렌즈의 사양이 결정되기 때문에 휴대폰 회사에서 렌즈의 사양을 결정함에 있어 하드웨어 사양의 영향력이 증가되고 있습니다.&cr휴대폰렌즈의 수요자는 카메라 모듈 회사입니다. 휴대폰 회사로부터의 시장개척 또는 시장 필요 충족을 위한 개발 요청에 따라 당사의 경우와 같이 개발 기능이 있는 렌즈 제조업체들이 사양을 전달받아 개발을 주도하거나 공동 개발을 하여 카메라모듈 회사와 검토, 승인과정을 거쳐 모듈 회사에 판매하고 있습니다&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 광학렌즈사업의 경우 내/외적인 설비투자를 통한 공급량 확대 증가, 중장기 성장동력인 차량용 카메라렌즈모듈의 글로벌 메이커업체 납품, 피코프로젝터 엔진모듈 납품증가 및 기술개발용역 수주 등이 매출실적 향상에 일조를 할 것으로 예상되어 집니다. 그리고, 한국과 중국의 정치적 이슈(고고도 미사일 방어체계, THAAD) 등으로 인하여 현재 진행중인 사업이 미미하 였지만, 최근 중단된 양국의 경제, 무역 부처 간 채널을 재가동 하기로 합의 함에 따라, 향후 매출규모가 다시 증가할 것으로 예상되고 있습니다.&cr&cr 또한, 당사는 기존사업과 더불어 신성장동력 확보를 위하여 건강기능식품 사업과 로봇관련 사업을 진행하고 있습니다. 건강기능식품과 관련하여 천연물 신소재 개발 및 건강기능식품제조 전문기업 함박재바이오팜과 황칠 관련 가금류 가공업체 청현을 인수하여 신사업을 진행하고 있습니다. 함박재바이오팜은 자체적으로 재배한 천연 원재료를 활용한 건강기능식품을 생산하는 기업으로 제주도 애월읍 등 전국 각지에 약 80만㎡규모의 세계 최대 황칠나무 농장을 운영하고 있으며, 현재 ‘천년황칠’ 브랜드를 통해 부산/경남 지역을 대상으로 황칠나무 관련 제품을 판매하고 있습니다. 향후 함박재바이오팜이 보유한 황칠 관련 특허를 활용해 새로운 성장동력을 마련할 수 있을 것으로 기대되며, R&D 강화를 통한 천연물 기반 신물질 개발에 증진하여 기존 광학렌즈 사업 부문과 신규사업인 부문 Two-Track 전략을 통해 성장성 및 지속 가능한 경영 구조를 확보하여 새로운 디지탈옵틱으로 탈바꿈 하고자 합니다. &cr&cr아울러, 당사는 기존사업인 렌즈사업 및 건강기능식품 사업 외에 주식회사 퓨처로봇의 주식을 취득하여 로봇사업의 신사업을 진행중입니다. 주식회사 퓨처로봇의 주력 제품은 자유로운 이동을 통한 안내, 접객 전용 서비스를 제공하는 로봇으로 FURo-D 제품과, 주문, 결재 및 고객서비스 전용 로봇으로 FURo-Desk 제품, 그리고 개인용 맞춤 홈 헬스 케어 서비스 로봇인 FURo i-care 제품을 생산하여 판매하고 있으며, 로봇은 4차 산업혁명의핵심으로 향후 폭발적인 성장세가 이루어질 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.&cr

(5) 조직도&cr

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (사업의 목적) &cr당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. &cr1~51. (기재생략) &cr52. 위 각호와 관련한 무역(수출 및 수입)업 &cr53. 위 각호와 관련한 도매 및 소매업 &cr54. 위 각호와 관련한 통신판매업 &cr55. 위 각호에 관련된 서비스업 &cr56. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 &cr57~64. (기재생략) &cr65. 학원운영업 &cr66. 교육관련 서비스업 &cr67. 학원프렌차이즈사업 &cr68. 온라인교육사업 &cr69. 교육정보제공, 역량검사 및 컨설팅업 &cr70. 출판사업 &cr71. 교육관련물 (비디오,서적,오디오,씨디등) 제조, 판매 및 대여업 &cr72. 에이형(A형),비형(B형),이형(E형) 보툴리눔 독소단백질 치료제 제조업 &cr73. 보툴리눔 및 기타 물질의 검출 및 진단키트 제조업 &cr74. 의약품 관련 기술 및 제품의 제조업 &cr75. 화장품 소재 및 첨가물 제조업 &cr76. 의약품 원료, 중간체 제조업 &cr77. 생물의학관련 제품의 개발,제조,판매,무역업	제2조 (사업의 목적) &cr당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. &cr1~51. (현행과 동일) &cr52. 삭제 &cr53. 삭제 &cr54. 삭제 &cr55. 삭제 &cr56. 삭제 &cr57~64. (현행과 동일) &cr65. 건강 및 미용관련 제품 제조업 &cr66. 수질관련 제품 제조업 &cr67. 공기관련 제품 제조업 &cr68. 위 각호와 관련한 무역(수출 및 수입)업 &cr69. 위 각호와 관련한 도매 및 소매업 &cr70. 위 각호와 관련한 통신판매업 &cr71. 위 각호에 관련된 서비스업 &cr72. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	신규사업진출 및 사업 다각화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이청호	1959.08.04	사내이사	해당없음	이사회
박세순	1956.06.14	사내이사	해당없음	이사회
정재주	1959.10.15	사외이사	해당없음	이사회
유지명	1965.01.16	사외이사	해당없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
이청호	전문인	국립대만대학교 화학과 이학사 &cr고려대학교 환경생태공학부 이학박사 &cr前)KAIST(한국과학기술원)에너지환경연구&cr 센터 주)블루앤 대표이사 역임 &cr前)KIST(한국과학기술연구원) 주)오벨코리아 대표이사 역임 &cr現)TAIWAN Lucky PAOLIN 연구원	-
박세순	경영인	동양미래 대학교 졸업 &cr現) 주식회사 청솔에프이 대표이사	-
정재주	경영인	대구대학교 법학과 졸업 서울대학교 법과대학 최고 지도자 과정 前) 국민은행(중부지역본주 서울)본부장 現) ㈜대아레저산업 대표이사	-
유지명	전문인	충북대학교 약학대학 약학과 졸업 &cr前)충청북도 약사회 부회장 역임 &cr現) 대명약국 대표약사 &cr現) 충청북도 약사회 부의장	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음