Nobia — AGM Information 2008

Feb 28, 2008

Kallelse till årsstämma

Aktieägare i Nobia AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 1 april 2008 klockan 17.00 på Södra Paviljongen, Centralplan 3 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 26 mars 2008, dels senast klockan 16.00 onsdagen den 26 mars 2008 anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras på något av följande sätt:

• Via e-post: lisa.ahnberg@nobia.se
• Per telefon: 08-440 16 00
• Per fax: 08-503 826 49
• Per post: Nobia AB, Box 70376, 107 24 Stockholm

Vid anmälan ska aktieägare uppge:

• Namn
• Person-/organisationsnummer
• Adress, telefonnummer dagtid
• Aktieinnehav

• I förekommande fall biträden och ställföreträdare som ska medfölja aktieägaren vid stämman.

Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns nedan som pdf-fil och på www.nobia.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 26 mars 2008. Begäran om omregistrering bör ske i god tid före nämnda datum.

Utbetalning av utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2007 lämnas med 2,50 kronor per aktie. Rätt till utdelning har aktieägare som på avstämningsdagen, som föreslås till fredagen den 4 april 2008, är införd i den av VPC förda aktieboken. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas av VPC onsdagen den 9 april 2008.

Den fullständiga kallelsen finns nedan som pdf-fil och på www.nobia.se.

• Kallelsen i sin helhet (199 kB)
• Valberedningens slutrapport (138 kB)
• Fullmaktsformulär (101 kB)

Årsredovisningen publiceras på webbplatsen den 3 mars och beräknas utkomma i tryckt form den 13 mars.

Nobia AB 2008-02-28

Nobia är Europas ledande köksföretag med verksamhet i ett tiotal länder. Koncernen tillverkar och säljer kompletta kökslösningar genom ett flertal starka lokala och internationella varumärken, bland andra Magnet i Storbritannien, HTH i Norden, Hygena i Frankrike och Poggenpohl globalt. Försäljningen sker via specialiserade köksbutiker, återförsäljare samt direkt till företagskunder. Nobia skapar lönsam och hållbar tillväxt genom effektiviseringar och företagsförvärv. Nobia har cirka 8 500 anställda och en årlig nettoomsättning på ungefär 16 miljarder kronor. Nobias aktie är noterad på OMX Nordic Exchange i Stockholm under symbolen NOBI.