NNIT — AGM Information 2016

Mar 11, 2016

NNIT A/S: 2/2016 Beslutninger på den ordinære generalforsamling i NNIT A/S

NNIT A/S: 2/2016 Beslutninger på den ordinære generalforsamling i NNIT A/S

NNIT A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende blev besluttet:

Regnskabsåret 2015 samt 2016

• Selskabets reviderede årsrapport for 2015 blev godkendt.
• Forslaget om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2015 blev godkendt. Der udbetales et udbytte på DKK 4 pr. aktie á nominelt DKK 10.
• Bestyrelsens vederlag for 2016 blev godkendt.

Valg

• Jesper Brandgaard blev genvalgt som formand for bestyrelsen og Carsten Dilling blev valgt som ny næstformand.
• John Beck, Anne Broeng, Eivind Kolding og Rene Stockner blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.
• PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Aktier og kapital

• Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2017 at lade Selskabet erhverve egne aktier for en nominel værdi på op til 10% af aktiekapitalen, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke overstiger 10% af aktiekapitalen.

Øvrigt

• Bestyrelsen blev bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.
• Generalforsamlinger fremover skal afholdes på engelsk samt at dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug fremover skal foreligge på engelsk.
• Bestyrelsen blev bemyndiget til at træffe beslutning om at offentliggøre selskabsmeddelelser alene på engelsk

Sammensætning af bestyrelsen og revisionsudvalget

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsesmøde med det formål at udpege medlemmer af revisionsudvalget. Bestyrelsen og revisionsudvalget er herefter sammensat som følger:

• Jesper Brandgaard (formand for bestyrelsen)
• Carsten Dilling (næstformand for bestyrelsen)
• John Beck (medlem af bestyrelsen og medlem af revisionsudvalget)
• Anne Broeng (medlem af bestyrelsen og formand for revisionsudvalget)
• Eivind Kolding (medlem af bestyrelsen)
• Rene Stockner (medlem af bestyrelsen)
• Alex Steninge Jacobsen (medarbejderrepræsentant og medlem af revisionsudvalget)
• Anders Vidstrup (medarbejderrepræsentant)

Henvendelser

Investorkontakt:

Jesper Wagener, Head of Investor Relations: 3075 5392, jvwa@nnit.com

Pressekontakt:

Rikke Dalager, Head of Communications: +45 3077 8080, rida@nnit.com

Om NNIT

NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S leverer en bred vifte af it-services og -løsninger til sine kunder, primært inden for life sciences-sektoren i Danmark og internationalt samt til kunder inden for kundegrupperne public, enterprise og finance i Danmark. NNIT A/S havde pr. 31. december 2015 2.538 medarbejdere.

For yderligere oplysninger henvises til www.nnit.com.

HUG#1993540

Attachments:

• Beslutninger på den ordinære generalforsamling i NNIT A/S

  ---

  This content was distributed through

  

  Create value through communication

  Visit us here.