NKY Medical Holdings Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 8, 2021

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2021-028

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”） 于 2021 年 3 月 2 日以电话及电子邮件等方式向公司各位董事、监事及高级管理 人员发出关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知，并于 2021 年 3 月 5 日 在公司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。

本次会议由公司董事长王坚强先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同的议案》

为确保松江精准医疗产研基地项目能按照既定的计划建成投产，公司董事会 同意全资子公司新开源（上海）医疗科技有限公司（以下简称“新开源（上海）”） 与中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“中建一局”）签订《建设工程施 工合同》（以下简称“本合同”），约定由中建一局承包“新开源上海新建生产 及辅助用房项目”建设工程，合同金额为人民币291,309,768 元 （大写：贰亿 玖仟壹佰叁拾万零玖仟柒佰陆拾捌元），合同工期预计为450 天。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本合同签署事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日在巨潮资讯网上发布的《博爱新开源医疗科技集团股份有 限公司关于全资子公司签订建设工程施工合同的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2021年3月8日

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