NKMAX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

엔케이맥스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기 성남시 분당구 돌마로172 분당서울대학교병원헬스케어혁신파크 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박상우 재선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고를 참고바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상우	1969-01	3	재선임	학력 : 고려대 경제학사 '96~'00 : 삼성증권 '00~'02 : (주)두유웹 '02~ 現 : 엔케이맥스 대표이사 '13~ 現 : ATgen Canada 대표이사 '14~ 現 : ATGen America 대표이사 '16~ 現 : 엔케이맥스 에이치앤디 대표이사 '17~ 現 : NKGen Biotech, INC. 대표이사 '17~ 現 : NKMAX Japan, INC 대표이사 '17~ 現 : ATgen Japan 대표이사 '18~ 現 : CoAsia Biotech Corp. 대표이사