NKMAX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

엔케이맥스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22(삼평동 696-1) 글로벌 R&D센터 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 주식매수선택권 부여의 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정으로 인한 일부 변경) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 차정헌) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 이종찬) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고를 참고바랍니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차정헌	1966-01	3	신규선임	'96~'00  연구원 Dr.Leon Eidels' laboratory, Department of Microbiology UT Southwestern Medical Center, Dallas, TX '00~'02 연구전임강사 Department of Microbiology UT Southwestern Medical Center, Dallas, TX '02~'03 연구전임강사 Department of Molecular and Cellular Biology Baylor College of Medicine, Houston, TX '03~現 연세대학교 치과대학 구강생물학교실 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종찬	1957-09	3	신규선임	상근	~'08 : 아산경찰서 청문감사관 ~'08 : 청와대 행정관 ~'10 : 경찰청 정보국 ~'16 : 경찰청 정보분실장(총경 퇴임)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-