NKMAX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 12, 2020

엔케이맥스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 돌마로 172 (정자동, 분당서울대병원헬스케어혁신파크) 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도의 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제18기(2019년1월1일-2019년12월31일)              재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및              연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건  - 제2-1호 의안 : 대표이사 박상우 재선임의 건 -제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기의 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상우	1969-01	3	재선임	학력 : 고려대 경제학사 '96.01~'00.05 : 삼성증권 애널리스트 '02.01~ 現 엔케이맥스 대표이사 '13.09~ 現 ATgen Canada 대표이사 '14.02~ 現 ATGen America 대표이사 '16.02~ 現 엔케이맥스 H&D 대표이사 '17.08~ 現 NKMAX America 대표이사 '17.08~ 現 NKMAX Japan 대표이사 '17.09~ 現 ATgen Japan 대표이사 '18.03~ 現 CoAsia Biotech Corp. 대표이사