NKMAX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2019

에이티젠/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,183		- 매출액
- 부채총계	35,554		- 영업이익	-11,550
- 자본금	12,407		- 당기순이익	-17,534
- 자본총계	37,629		*주당순이익(원)	-712
나. 연결	- 자산총계	70,565		- 매출액
- 부채총계	35,681		- 영업이익	-14,434
- 자본금	12,407		- 당기순이익	-20,453
- 자본총계	34,884		*주당순이익(원)	-830
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 17기 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도의 운영실태보고 결의사항 제1호 의안 : 제17기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
피에르 강용	1972-05	3	재선임	학력 : 회계학 학사 '96.01～'97.03:Quebec Metal Powder '97.04~'98.12:Toronto Dominion Bank '99.01~'00.07:LBG(National Bank) '00.08~'07.03:ECC, EG, English Teacher '09.05~: 現 에이티젠 이사
조용환	1972-01	3	재선임	학력:고려대 경영학사     '98.08~'02.10:대우증권 대리 '02.10~'08.08:국회사무처 보좌관 '08.08~'10.10 :보건복지부 장관보좌관 '10.10~'13.02:청와대 행정관 '13.02~'15.07:행정자치부 고위공무원단 '15.07~ 現에이티젠 전무이사 '18.07~ 現엔케이맥스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박한수	1973-06	3	신규선임	학력 : 서울대 의학 박사 '09~'13: Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Research Associate '13~'15 The Jackson Laboratory , 선임연구원 '15~ 現 지놈앤컴퍼니 Founder & CTO / 現 광주과학기술원 조교수	지놈앤컴퍼니 Founder & CTO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
방찬식	1974-02	3	재선임	비상근	학력:서강대 경제학사 '01.11~'05.11:삼일회계법인 '06.01~'11.05:안진회계법인 '11.06~'15.06:회계법인성지 '15.06~:現 삼도회계법인 상무이사