NK CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

엔케이/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		부산광역시 강서구 과학산단로 194-11 (지사동) 2층 회의장
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	1주당 예정 현금 배당 : 10원
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	10:1 주식 병합, 상법 개정 반영
3	제3호 의안 : 감사 선임의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승복	1951-12	3	신규선임	상근	1975.08~2000.12 대동벽지(주) 기획관리실 (주)대동전기 기획이사 2001.03~2021.03 (주)엔케이텍 전무, 대표이사