NK CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

엔케이/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		부산광역시 강서구 녹산산업중로 23 조선해양기자재글로벌지원센터 1층 교육장
4. 의안 주요내용		●보고사항 : 영업보고, 감사보고 ●부의안건   제1호의안 : 제35기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박윤소	1941-04	3	재선임	현대중공업(주), (주)엔케이
박제완	1982-05	3	신규선임	(주)이엔케이, 더세이프티(주)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-수소, 전기차, LNG, CNG, LCNG, LPG 충전소관련사업 및 충전소플랜트관련사업 -수소, 전기차, LNG, CNG, LCNG, LPG 충전소설비 기자재 제조, 판매, 설치공사업 -수소, 전기차, LNG, CNG, LCNG, LPG 수송관련사업 -수소연료전지 관련사업		신규사업
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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